中国汽研:中国汽研第四届董事会第十二次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
二次会议于 2020 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持,
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:
    以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司限制性股票激励
计划(第二期)预留部分第二次授予的议案》。独立董事对该议案发表了同意的
独立意见。
    特此公告。
                                   中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 31 日

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