中国核电:中国核能电力股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:601985          证券简称:中国核电     公告编号:2022-050
债券代码:163678          债券简称:20 核电 Y1
债券代码:175096          债券简称:20 核电 Y2
债券代码:175285          债券简称:20 核电 Y3
债券代码:175425          债券简称:20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 24 日


(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电
   力股份有限公司


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                        35

 其中:A 股股东人数                                                   35

 境内上市外资股股东人数(B 股)
 境外上市外资股股东人数(H 股)
       恢复表决权的优先股股东人数
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            12,351,049,279

 其中:A 股股东持有股份总数                               12,351,049,279

 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)

 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)
 恢复表决权的优先股股东持有股份总数
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例(%)                                              65.5254

 其中:A 股股东持股占股份总数的比例                             65.5254

 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例
 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例

 恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例




(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)
及《中国核能电力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。本次会
议由公司董事会召集,公司董事长卢铁忠主持。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 11 人,出席 9 人,董事关杰林、虞国平因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书出席了会议;部分高管列席会议。


二、   议案审议情况


(一)   非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
   审议结果:通过


表决情况:
 股东类型               同意                反对                弃权
                 票数          比例    票数        比例     票数       比例
                               (%)             (%)                 (%)
 A 股(含恢
复表决权优 12,349,812,279 99.9899      189,200     0.0015 1,047,800    0.0086
   先股)

 普通股合    12,349,812,279 99.9899    189,200     0.0015 1,047,800    0.0086
    计:




2、 议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案


   审议结果:通过


表决情况:

 股东类型               同意                反对                弃权
                 票数          比例    票数        比例     票数       比例
                               (%)             (%)                 (%)
 A 股(含恢
复表决权优 12,349,812,379 99.9899      189,200     0.0015 1,047,700    0.0086
   先股)
 普通股合    12,349,812,379 99.9899    189,200     0.0015 1,047,700    0.0086
    计:




3、 议案名称:关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案


   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                 同意                 反对                 弃权
                   票数           比例    票数        比例       票数          比例
                                  (%)             (%)                  (%)
 A 股(含恢
复表决权优 12,349,812,279 99.9899         189,200     0.0015 1,047,800         0.0086
   先股)

 普通股合      12,349,812,279 99.9899     189,200     0.0015 1,047,800         0.0086
    计:




4、 议案名称:关于公司 2022 年独立董事津贴方案的议案


   审议结果:通过


表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数           比例    票数         比例     票数          比例
                                  (%)               (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,783,879 99.9978     189,200       0.0015   76,200        0.0007
     股)
 普通股合计: 12,350,783,879 99.9978       189,200       0.0015   76,200        0.0007




5、 议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案


   审议结果:通过


表决情况:
 股东类                 同意                   反对                   弃权
   型            票数            比例     票数          比例     票数          比例
                                (%)               (%)                      (%)
 A 股(含
 恢复表
             12,349,812,279     99.9899   189,200     0.0015    1,047,800      0.0086
 决权优
  先股)

 普通股      12,349,812,279     99.9899   189,200     0.0015    1,047,800      0.0086
  合计:




6、 议案名称:关于聘任 2022 年度审计机构的议案


   审议结果:通过


表决情况:

 股东类型                同意                    反对                   弃权
                  票数           比例      票数         比例      票数         比例
                                (%)                   (%)                  (%)
 A 股(含恢
 复表决权    12,345,871,294 99.9580 4,117,885           0.0333 1,060,100       0.0087
  优先股)
 普通股合    12,345,871,294 99.9580 4,117,885           0.0333 1,060,100       0.0087
    计:




7、 议案名称:关于公司 2021 年度股利分配方案的议案


   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)               (%)                (%)
 A 股(含恢     12,347,685,668 99.9727 3,334,711         0.0269   28,900        0.0004
 复表决权优
   先股)

  普通股合     12,347,685,668 99.9727 3,334,711         0.0269   28,900        0.0004
    计:




8、 议案名称:关于公司注册并公开发行公司债券及统一注册债务融资工具(DFI
   模式)的议案


   8.01 议案名称:计划发行规模


   审议结果:通过


表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数           比例   票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                  (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200       0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200       0.0015   29,000        0.0003




  8.02 议案名称:债券品种
   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)

 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




  8.03 议案名称:发行方式


   审议结果:通过


表决情况:

  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.04 议案名称:发行对象


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)

 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.05 议案名称:发行期限及品种


   审议结果:通过


表决情况:

  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.06 议案名称:募集资金用途


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.07 议案名称:承销方式及上市安排


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)

 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.08 议案名称:发行价格


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
               12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
 表决权优先
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.09 议案名称:担保方式


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)

 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.10 议案名称:债券利率及确定方式


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003
  8.11 议案名称:决议有效期


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权

                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.12 议案名称:债务融资工具品种


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.13 议案名称:发行方式


   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)

 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.14 议案名称:发行对象


   审议结果:通过


表决情况:

  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.15 议案名称:发行利率


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.16 议案名称:发行期限


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权

                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.17 议案名称:募集资金用途


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
               12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
 表决权优先
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.18 议案名称:发行价格


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)

 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003




   8.19 议案名称:担保方式


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢复
 表决权优先    12,350,831,079 99.9982     189,200     0.0015   29,000        0.0003
     股)
 普通股合计: 12,350,831,079 99.9982       189,200     0.0015   29,000        0.0003
   8.20 议案名称:决议有效期


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权

                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢
 复表决权优   12,349,933,787 99.9909      189,200     0.0015   926,292       0.0076
    先股)
普通股合计: 12,349,933,787 99.9909        189,200     0.0015   926,292       0.0076




   8.21 议案名称:授权事项


   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                反对                   弃权
                    票数          比例    票数        比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                (%)
 A 股(含恢
 复表决权优   12,349,933,787 99.9909      189,300     0.0015   926,192       0.0076
    先股)
普通股合计: 12,349,933,787 99.9909        189,300     0.0015   926,192       0.0076




9、 议案名称:关于公司 2021 年度报告及摘要的议案


   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                    同意                   反对                 弃权
                       票数            比例   票数          比例      票数          比例
                                      (%)             (%)                    (%)
 A 股(含恢
 复表决权优 12,348,914,987 99.9827            189,200       0.0015 1,945,092     0.0158
       先股)

  普通股合        12,348,914,987 99.9827      189,200       0.0015 1,945,092     0.0158
        计:




10、         议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案


   审议结果:通过


表决情况:

 股东类型                   同意                  反对                       弃权
                     票数            比例     票数           比例      票数         比例
                                     (%)                  (%)                (%)
  A 股(含
 恢复表决
                 12,193,777,826 98.7266 156,345,261          1.2658   926,192    0.0076
  权优先
       股)
 普通股合 12,193,777,826 98.7266 156,345,261                 1.2658   926,192    0.0076
       计:




(二)         累积投票议案表决情况


11、         关于选举董事的议案
 议案序号         议案名称        得票数            得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例(%)
 11.01            吴怡宁          12,330,841,535              99.8363 是



(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


 议案         议案名称            同意                 反对                    弃权
 序号                        票数        比例   票数      比例       票数         比例
                                       (%)             (%)                   (%)
 1       关于公司 2021       1,158,1   99.893   189,2     0.0163    1,047,            0.0904
         年度董事会工        63,824         3       00                800
         作报告的议案
 2       关于公司 2021       1,158,1   99.893   189,2     0.0163    1,047,            0.0904
         年度监事会工        63,924         3       00                700
         作报告的议案
 3       关于公司 2021       1,158,1   99.893   189,2     0.0163    1,047,            0.0904
         年度独立董事        63,824         3       00                800
         述职报告的议
         案
 4       关于公司 2022       1,159,1   99.977   189,2     0.0163     76,20            0.0066
         年独立董事津        35,424         1       00                     0
         贴方案的议案
 5       关于公司 2021       1,158,1   99.893   189,2     0.0163    1,047,            0.0904
         年度财务决算        63,824         3       00                800
         报告的议案
 6       关于聘任 2022       1,154,2   99.553   4,117,    0.3551    1,060,            0.0916
         年度审计机构        22,839         3      885                100
         的议案
7      关于公司 2021     1,156,0   99.709   3,334,   0.2876   28,90   0.0026
       年度股利分配      37,213        8      711                0
       方案的议案
8.00   关于公司注册
       并公开发行公
       司债券及统一
       注册债务融资
       工 具 ( DFI 模
       式)的议案
8.01   计划发行规模      1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00   0.0026
                         82,624        1       00                0

8.02   债券品种          1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00   0.0026
                         82,624        1       00                0
8.03   发行方式          1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00   0.0026
                         82,624        1       00                0
8.04   发行对象          1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00   0.0026
                         82,624        1       00                0
8.05   发行期限及品      1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00   0.0026
       种                82,624        1       00                0
8.06   募集资金用途      1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00   0.0026
                         82,624        1       00                0
8.07   承销方式及上      1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00   0.0026
       市安排            82,624        1       00                0

8.08   发行价格          1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00   0.0026
                         82,624        1       00                0
8.09   担保方式          1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00   0.0026
                         82,624        1       00                0
8.10   债券利率及确      1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00   0.0026
       定方式            82,624        1       00                0
8.11   决议有效期       1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00    0.0026
                        82,624        1       00                 0
8.12   债务融资工具     1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00    0.0026
                        82,624        1       00                 0
8.13   发行方式         1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00    0.0026
                        82,624        1       00                 0

8.14   发行对象         1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00    0.0026
                        82,624        1       00                 0
8.15   发行利率         1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00    0.0026
                        82,624        1       00                 0
8.16   发行期限         1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00    0.0026
                        82,624        1       00                 0
8.17   募集资金用途     1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00    0.0026
                        82,624        1       00                 0
8.18   发行价格         1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00    0.0026
                        82,624        1       00                 0
8.19   担保方式         1,159,1   99.981   189,2    0.0163   29,00    0.0026
                        82,624        1       00                 0

8.20   决议有效期       1,158,2   99.903   189,2    0.0163   926,2    0.0800
                        85,332        7       00                92
8.21   授权事项         1,158,2   99.903   189,3    0.0163   926,1    0.0800
                        85,332        7       00                92
9      关于公司 2021    1,157,2   99.815   189,2    0.0163   1,945,   0.1678
       年度报告及摘     66,532        9       00               092
       要的议案
10     关于变更注册     1,002,1   86.435   156,3   13.4850   926,1    0.0799
       资本并修订《公   29,371        1    45,26                92
       司章程》的议案                          1
议 案 议案名称              得票数         得票数占出席会       是否当选
 序号                                      议有效表决权的
                                             比例(%)
 11       关于选举董事
          的议案
 11.01    吴怡宁           1,139,193,080          98.2570      是




(四)     关于议案表决的有关情况说明


1、上述第 10 项议案为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持
有表决权的三分之二以上通过。
2、上述第 4、6、7、8、11 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独
计票。


三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所


律师:董永豪、吴鹏


2、 律师见证结论意见:


公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。


四、     备查文件目录


1、 中国核能电力股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;


2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
中国核能电力股份有限公司
        2022 年 5 月 25 日

关闭窗口