中国银行关于2019年第二次临时股东大会的延期公告

证券代码:601988        证券简称:中国银行       公告编号:临 2019-063


                   中国银行股份有限公司
     关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告

    中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”或“本行”)董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

 会议延期后的召开时间:2019 年 12 月 31 日

一、 原股东大会有关情况

(一) 原股东大会的类型和届次

    2019 年第二次临时股东大会

(二) 原股东大会召开日期:2019 年 12 月 19 日

(三) 原股东大会股权登记日
    股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
      A股           601988       中国银行             2019/12/11


二、 股东大会延期原因

    本行于 2019 年 11 月 3 日发布了《中国银行股份有限公司关于召

开 2019 年第二次临时股东大会的通知》,原定于 2019 年 12 月 19 日

召开本行 2019 年第二次临时股东大会。因统筹工作安排需要,本行

2019 年第二次临时股东大会延期至 2019 年 12 月 31 日。

    本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国银行股

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份有限公司章程》等相关规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

(一) 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间:2019 年 12 月 31 日 9 点 30 分

(二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间:自 2019 年 12 月 31 日

                         至 2019 年 12 月 31 日

   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变,原书面授权委托书和书

面回复继续有效,其他相关事项参照本行于 2019 年 11 月 3 日及 2019

年 12 月 13 日发布的公告(公告编号:临 2019-057、临 2019-064)。

H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本

行网站发布的相关公告。

四、 其他事项

(一) 会议联系方式

   联系地址:中国北京复兴门内大街 1 号中国银行股份有限公司董

事会秘书部

   邮政编码:100818

   联系人:刘乐乐

                               2/3
   电话:8610-66594582

   传真:8610-66594579

   电子邮件:ir@bankofchina.com

(二) 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。



特此公告




                                   中国银行股份有限公司董事会

                                        2019 年 12 月 13 日




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