中国银行关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:601988       证券简称:中国银行        公告编号:临 2019-064

                   中国银行股份有限公司
关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”或“本行”)董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况

(一)股东大会类型和届次

    2019 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召开日期:2019 年 12 月 31 日

(三)股权登记日
    股份类别        股票代码     股票简称            股权登记日
      A股           601988      中国银行            2019/12/11

二、 增加临时提案的情况说明

(一)提案人:中央汇金投资有限责任公司

(二)提案程序说明

    本行于 2019 年 11 月 3 日发布了《中国银行股份有限公司关于召

开 2019 年第二次临时股东大会的通知》中国银行股份有限公司 2019

年第二次临时股东大会会议资料》,并于 2019 年 12 月 13 日发布了《中

国银行股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告》。

本行 2019 年第二次临时股东大会将于 2019 年 12 月 31 日召开。

    本行 2019 年 12 月 13 日召开的董事会会议审议批准提名王江先

生为本行执行董事候选人。
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    依据本行《公司章程》的相关规定,单独或者合并持有本行有表

决权股份总数的百分之三以上股份的股东,有权在股东大会召开十日

前提出临时提案并书面提交董事会。受本行委托,单独持有本行有表

决权股份总数约 64.02%的股东中央汇金投资有限责任公司于 2019 年

12 月 13 日向本次临时股东大会提出《关于选举王江先生担任中国银

行股份有限公司执行董事的议案》并书面提交本行董事会。根据中国

证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本

行《公司章程》的有关规定,本行董事会将上述议案列入本次股东大

会会议议程,现予以公告。

(三)临时提案的具体内容

    《关于选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事的议

案》的具体内容请见附件。上述议案为本次股东大会普通决议案,采

用非累积投票方式表决,且仅需提请本行普通股股东审议批准,无需

优先股股东审议。

三、 除了上述增加临时提案外,本行于 2019 年 11 月 3 日及 2019 年

   12 月 13 日公告的 2019 年第二次临时股东大会其他通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019 年 12 月 31 日 9 点 30 分

召开地点:中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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网络投票起止时间:自 2019 年 12 月 31 日

                      至 2019 年 12 月 31 日

       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

(三) 股权登记日

       本行于 2019 年 11 月 3 日及 2019 年 12 月 13 日公告的股东大会

股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                     A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       审议批准 2018 年度董事长、执行董事薪酬分配         √
        方案
2       审议批准 2018 年度监事长、股东代表监事薪酬         √
        分配方案
3       审议批准完善独立非执行董事薪酬                     √
4       审议批准选举陈春花女士担任本行独立非执行           √
        董事
5       审议批准选举崔世平先生担任本行独立非执行           √
        董事
6       审议批准申请对外捐赠临时授权额度                   √
7       审议批准选举王江先生担任中国银行股份有限           √
        公司执行董事

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述第 1-6 项议案的详细内容请见 2019 年 11 月 3 日刊载于上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)的《中

国银行股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料》。
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2、 特别决议议案:无。

3、 对中小投资者单独计票的议案:第 1、2、3、4、5、7 项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无。

    应回避表决的关联股东名称:无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:根据本行《公司章程》及本次

   股东大会情况,本次股东大会的议案无需由优先股股东审议,因

   此,优先股股东不出席本次股东大会。

6、独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》

 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站

 (www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)刊登的日期为 2019

 年 8 月 30 日、2019 年 10 月 17 日及 2019 年 12 月 13 日的董事会决

 议公告。选举陈春花女士、崔世平先生担任本行独立非执行董事以

 上海证券交易所审核无异议为前提。




特此公告




                                      中国银行股份有限公司董事会

                                           2019 年 12 月 13 日


附件:1、《关于选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事的
         议案》
      2、2019 年第二次临时股东大会临时提案授权委托书

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附件 1



  关于选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事的议案



各位股东:

    受中国银行委托,现建议股东大会选举王江先生为中国银行股份

有限公司执行董事。王江先生董事任期三年,自中国银行保险监督管

理委员会核准其任职资格之日起计算,至 2022 年召开的中国银行年

度股东大会之日止。

    王江先生简历如下:

    王江先生出生于 1963 年,2019 年加入中国银行。2017 年 7 月至

2019 年 11 月担任江苏省副省长。2015 年 8 月至 2017 年 7 月担任交

通银行副行长。此前曾在中国建设银行工作多年,先后担任中国建设

银行山东省分行副行长、湖北省分行行长、上海市分行行长等职务。

1984 年毕业于山东经济学院,1999 年毕业于厦门大学,获得经济学

博士学位。具有研究员职称。

    中国银行执行董事不在中国银行领取董事酬金,也不在中国银行

附属机构领取酬金,而是依据其在中国银行的具体管理职位取得相应

报酬,主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费

等。执行董事的薪酬根据国家有关政策确定,由中国银行董事会人事

和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案,并向董事会提出建议,

提交股东大会审议批准。

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    就中国银行董事所知及除上文所披露外,王江先生在过去三年没

有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公

众公司中担任董事职务,与中国银行任何董事、高级管理人员、主要

或控股股东没有其他任何关系,也没有在中国银行或其附属公司中担

任其他职务。于本议案日期,王江先生不持有任何中国银行或其相联

法团股份之权益(按香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的定义)。

    除上文所披露外,就王江先生的委任而言,没有任何根据《香港

联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条(h)至(v)中要求而须

予披露的资料,亦没有任何须提请中国银行股东注意的事项。王江先

生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券

交易所的惩戒。

    请股东大会审议批准。



                             提案人:中央汇金投资有限责任公司




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附件 2



    中国银行股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案授权委托书


中国银行股份有限公司:
       兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席于 2019 年 12 月 31
日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

序号     非累积投票议案名称                      同意       反对       弃权

7        审议批准选举王江先生担任中国银行
         股份有限公司执行董事


委托人签名(盖章):                         受托人签名:
委托人身份证号:                             受托人身份证号:


                                          委托日期:        年   月   日
备注:
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。




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