中国银行:中国银行股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

    证券代码:601988          证券简称:中国银行       公告编号:临 2021-035


                          中国银行股份有限公司
                       2020 年年度股东大会决议公告
         中国银行股份有限公司(简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内

     容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
     确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无

    一、 会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2021 年 5 月 20 日
    (二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中
            国银行总行大厦
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数(包括现场出席及通过网
                                                                                    152
络投票出席)
其中:A 股股东人数                                                                  150
      H 股股东人数                                                                    2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                          211,164,626,831
其中:A 股股东持有股份总数                                            189,085,881,934
      H 股股东持有股份总数                                             22,078,744,897
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权
                                                                               71.730090
股份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                        64.230205
      H 股股东持股占股份总数的比例(%)                                         7.499885


         根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无
    需由优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东大会。
                                        1
             (四)会议主持情况及表决方式
                 本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取
             现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司
             法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网
             络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。
             (五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
             1. 本行在任董事 14 人,出席 14 人;
             2. 本行在任监事 6 人,出席 6 人;
             3. 本行董事会秘书出席会议,高级管理层成员列席会议。
             二、 议案审议情况
             (一)非累积投票议案
             1. 议案名称:审议批准 2020 年度董事会工作报告
                审议结果:通过
                表决情况:
                            同意                            反对                      弃权
  股东类型
                     票数           比例(%)        票数        比例(%)     票数          比例(%)

普通股合计:      210,987,279,107    99.916014       8,946,181     0.004237   168,401,543      0.079749



             2. 议案名称:审议批准 2020 年度监事会工作报告
                审议结果:通过
                表决情况:
                            同意                            反对                      弃权
  股东类型
                     票数           比例(%)        票数        比例(%)     票数          比例(%)

普通股合计:      210,987,350,007    99.916048       8,830,181     0.004182   168,446,643      0.079770




                                                 2
             3. 议案名称:审议批准 2020 年度财务决算方案
                审议结果:通过
                表决情况:

                           同意                                反对                          弃权
  股东类型
                    票数           比例(%)           票数        比例(%)          票数          比例(%)

普通股合计:     210,759,947,545     99.808358     236,843,443          0.112161     167,835,843      0.079481


             4. 议案名称:审议批准 2020 年度利润分配方案
                审议结果:通过
                表决情况:

                           同意                                反对                          弃权
  股东类型
                    票数           比例(%)           票数        比例(%)          票数          比例(%)

普通股合计:     210,978,556,889     99.911884     153,161,842          0.072532      32,908,100      0.015584

             5. 议案名称:审议批准 2021 年度固定资产投资预算
                审议结果:通过
                表决情况:

                             同意                               反对                         弃权
   股东类型
                      票数           比例(%)          票数          比例(%)      票数         比例(%)

 普通股合计:      211,122,318,274     99.979964       2,488,901         0.001179   39,819,656        0.018857


             6. 议案名称:审议批准聘请本行 2021 年度外部审计师
                审议结果:通过
                表决情况:

                           同意                                反对                          弃权
  股东类型
                    票数           比例(%)           票数        比例(%)          票数          比例(%)

普通股合计:     210,948,417,879     99.897611     182,910,048          0.086620     33,298,904       0.015769


                                                   3
             7. 议案名称:审议批准外部监事 2020 年度薪酬分配方案
                审议结果:通过
                表决情况:

                           同意                             反对                       弃权
  股东类型
                    票数           比例(%)         票数      比例(%)       票数           比例(%)

普通股合计:     211,107,846,474    99.973111    23,418,956        0.011090    33,361,401       0.015799



             8. 议案名称:审议批准选举刘连舸先生连任本行执行董事
                审议结果:通过
                表决情况:

                           同意                             反对                       弃权
  股东类型
                    票数           比例(%)         票数      比例(%)       票数           比例(%)

普通股合计:     203,351,482,810    96.299975 7,549,174,191        3.575018   263,969,830       0.125007


             9. 议案名称:审议批准选举刘金先生担任本行执行董事
                审议结果:通过
                表决情况:

                           同意                             反对                       弃权
  股东类型
                    票数           比例(%)         票数      比例(%)        票数          比例(%)

普通股合计:     209,969,007,275    99.433797 1,161,660,352        0.550121    33,959,204       0.016082


             10. 议案名称:审议批准选举林景臻先生连任本行执行董事
                审议结果:通过
                表决情况:

                           同意                             反对                       弃权
  股东类型
                    票数           比例(%)         票数      比例(%)        票数          比例(%)
普通股合计:     209,505,437,409    99.214267 1,625,767,818        0.769906    33,421,604       0.015827

                                                 4
         11. 议案名称:审议批准选举姜国华先生连任本行独立非执行董事
               审议结果:通过
               表决情况:

                           同意                            反对                     弃权
 股东类型
                   票数           比例(%)         票数        比例(%)    票数          比例(%)

普通股合计:    206,468,882,852    97.776264 4,661,822,075        2.207672   33,921,904      0.016064


         12. 议案名称:审议批准申请对外捐赠临时授权额度
               审议结果:通过
               表决情况:

                           同意                            反对                     弃权
  股东类型
                    票数          比例(%)         票数        比例(%)    票数          比例(%)

普通股合计:    211,126,838,125    99.982105        3,892,105     0.001843   33,896,601      0.016052


         13. 议案名称:审议批准发行债券计划
               审议结果:通过
               表决情况:

                           同意                            反对                     弃权
  股东类型
                    票数          比例(%)         票数        比例(%)    票数          比例(%)

普通股合计:    211,108,311,748    99.973331    21,887,682        0.010365   34,427,401      0.016304


         14. 议案名称:审议批准发行减记型无固定期限资本债券
               审议结果:通过
               表决情况:

                           同意                            反对                     弃权
  股东类型
                    票数          比例(%)         票数        比例(%)    票数          比例(%)

普通股合计:    211,107,361,974    99.972881    22,836,056        0.010815   34,428,801      0.016304

                                                5
           15. 议案名称:审议批准发行减记型合格二级资本工具
               审议结果:通过
               表决情况:

                           同意                            反对                              弃权
 股东类型
                    票数           比例(%)        票数      比例(%)            票数             比例(%)

普通股合计:     211,107,288,875    99.972847   22,865,855          0.010828       34,472,101         0.016325


           (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

    议案
                              议案名称                            同意票数     反对票数 弃权票数
    序号
      4    审议批准 2020 年度利润分配方案                     613,710,056      10,504,371     133,900
      6    审议批准聘请本行 2021 年度外部审计师               608,075,394      15,749,333     523,600
      7    审议批准外部监事 2020 年度薪酬分配方案             621,701,097       2,064,230     583,000
      8    审议批准选举刘连舸先生连任本行执行董事             335,273,276      281,253,151    7,821,900
      9    审议批准选举刘金先生担任本行执行董事               579,299,830      44,367,897     680,600
     10    审议批准选举林景臻先生连任本行执行董事             569,946,927      53,758,400     643,000
     11    审议批准选举姜国华先生连任本行独立非执行董事       388,738,043      234,966,984    643,300

           (三)关于议案表决的有关情况说明
                以上第 1-12 项议案为普通决议案,由出席会议的股东(包括委
           任代表)所持表决权的过半数通过;第 13-15 项议案为特别决议案,
           由出席会议的股东(包括委任代表)所持表决权的三分之二以上通过。
                刘金先生出任本行执行董事的任期将自中国银行保险监督管理
           委员会核准其任职资格之日起开始计算。
                本行将向截至 2021 年 6 月 3 日(星期四)收市后登记在册的本
           行普通股股东派发 2020 年度末期普通股股息,每 10 股派发人民币
           1.97 元(税前)。A 股股息的发放时间预计为 2021 年 6 月 4 日(星期
           五),H 股股息的发放时间预计为 2021 年 6 月 30 日(星期三)。有关
           向 A 股股东派发 2020 年度股息相关事宜,请参见本行另行发布的

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2020 年度 A 股派息实施公告。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、柳思佳

2. 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定;出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结
果合法有效;股东大会决议合法有效。




四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所出具的法律意见书。




                                       中国银行股份有限公司
                                          2021 年 5 月 20 日




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