大唐国际发电股份有限公司2012年度股东周年大会补充通知

                   大唐国际发电股份有限公司
              2012 年度股东周年大会补充通知

                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大唐国际发电股份有限公司(“公司” 或“本公司”)已于 2013 年 5 月 11

日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开

2012 年度股东周年大会的公告》。

    近日,公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)增加临时

提案的《提议函》,提议具体内容如下:

    鉴于《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》已分别

经公司七届三十七次董事会、七届十四次监事会审议通过,建议将上述事项作为

临时添加议案内容,提交公司 2012 年度股东周年大会(“股东周年大会”)进行

审议,作为普通决议案 8《关于董事会换届选举的议案》、普通决议案 9《关于监

事会换届选举的议案》进行审议批准。

    本次股东周年大会新增审议事项:

    8、审议并批准《关于董事会换届选举的议案》

    本公司第七届董事会董事任期即将届满,第八届董事会董事候选人如下(候

选人履历详见附件 1):

    董事:陈进行、胡绳木、曹景山、方庆海、周刚、刘海峡、关天罡、曹欣、

          蔡树文、李庚生、董贺义*、叶延生*、李恒远*、赵洁*、姜国华*

          (注:*为独立董事)

    9、审议并批准《关于监事会换届选举的议案》


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    本公司第七届监事会监事任期即将届满,第八届监事会监事候选人如下(候

选人履历详见附件 1):

    股东代表监事:张晓旭、周新农

    乔新一、管振全先生已由公司职工代表大会选举为职工代表监事(职工代表

监事履历详见附件 1)。

    上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,

公司 2012 年度股东周年大会将增加审议上述 2 项临时提案内容。除本补充通知

新增加审议的提案外,本次股东周年大会其他审议事项不变,原特别决议案 8《关

于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的建议》

序号做相应顺延。

    如获股东周年大会审议通过,第八届董事会董事的任期、第八届监事会监事

的任期均将自 2013 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。




    特此公告。


    附件 1:第八届董事会、监事会人选履历

    附件 2:大唐国际发电股份有限公司经修订的 2012 年度股东周年大会授权

委托书




                                                   大唐国际发电股份有限公司

                                                        2013 年 6 月 6 日




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附件 1:大唐国际发电股份有限公司第八届董事会、监事会人选履历



董事候选人履历

    陈进行

    现年 58 岁,研究生学历,教授级高级工程师,现任中国大唐集团公司董事

长、党组书记。陈先生于 1972 年 12 月在山东菏泽第一发电厂参加工作,历任山

东省电力集团公司董事、总经理,山西省电力公司党组书记、总经理,国家电网

公司党组成员、副总经理,中国大唐集团公司董事、总经理、党组成员,2013

年 4 月起任现职。陈先生长期从事电力生产和经营管理工作,在电力生产和经营

管理方面具有丰富的知识和实际经验。



    胡绳木

    现年 53 岁,大学学历 ,高级会计师,现任中国大唐集团公司党组成员、总

会计师。胡先生于 1981 年在北京供电局参加工作,历任华北电业管理局(中国

华北电力集团公司)财务部副科长、副经理,本公司总会计师(财务总监),中

国华北电力集团公司总会计师 ,中国大唐集团公司总会计师,2006 年 11 月起

任现职。胡先生长期从事电力系统财务管理工作,具有较深厚的财务管理水平和

丰富的实践经验。



    曹景山

    现年 50 岁,博士,高级经济师、高级工程师,现任中国大唐集团公司党组成

员兼本公司党组书记、总经理。曹先生于 1981 年在元宝山发电厂参加工作,先

后担任元宝山发电厂厂长助理、工会主席、副厂长及厂长,中国大唐集团公司总

经理工作部副主任(主持工作),中国大唐集团公司总经理工作部主任兼国际合



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作部主任;2008 年 4 月起任本公司总经理;2008 年 5 月 30 日起任公司执行董事、

副董事长。曹先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作,在电力生产和经营

管理方面具有丰富的知识和实际经验。



    方庆海

    现年 59 岁,研究生学历,高级工程师,现任中国大唐集团公司计划营销部

主任。方先生于 1974 年在鞍山发电厂参加工作,历任鞍山发电厂锅炉办主任,

东北电管局集资办主任、综合计划部副主任,国家电力公司东北公司发展计划部

副主任、主任并兼东北电网电力市场交易中心主任,东北电网有限公司副总工程

师兼发展策划部主任,中国大唐集团公司发展计划部副主任,中国大唐集团公司

计划与投融资部主任,2011 年 8 月起任现职。方先生在电力系统工作多年,在

电力生产运营方面拥有丰富的经验。



    周刚

    现年 49 岁,研究生学历, 高级工程师,现任本公司党组成员、副总经理兼

董事会秘书。周先生于 1985 年在华东电管局富春江水电厂参加工作,历任中国

水利电力物资总公司信息部副经理、总经理办公室副主任及主任、副总工程师,

中国水利电力物资总公司副总经理及上海公司总经理,中国大唐集团公司总经理

工作部(国际合作部)副主任,2007 年 6 月起任现职。周先生在国际合作、电

力物资管理及电力企业经营管理方面具有丰富经验。



    刘海峡

    现年 52 岁,华北电力学院电厂热能动力专业本科毕业,中国人民大学工商管

理专业硕士研究生,高级工程师,现任北京能源投资(集团)有限公司副总经理。



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刘先生于 1983 年在北京电子动力公司参加工作,历任技术员、工程师、经理助

理、副经理。1998 年起担任北京国际电力开发投资公司总经理助理,2004 年 12

月起担任北京能源投资(集团)有限公司总经理助理,2009 年 5 月起担任北京

能源投资(集团)有限公司副总经理。刘先生长期从事电力企业管理和计划管理

工作,在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。



    关天罡

    现年 46 岁,华北电力学院热能动力专业本科毕业,中国人民大学金融学专

业硕士毕业,高级工程师,现任北京能源投资(集团)有限公司总工程师。关女

士于 1990 年参加工作,曾任北京石景山热电厂教育中心教师、北京国际电力开

发投资公司电力投资部项目经理、北京国际电力开发投资公司电力投资管理部副

经理、北京国际电力开发投资公司电力生产运营部经理,2004 年 12 月起担任北

京能源投资(集团)有限公司电力生产运营部经理,2007 年 1 月起任北京京能

国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书,2009 年 5 月起任北京能源投资(集

团)有限公司总工程师。关女士长期从事电力投资运营工作,在电力投资融资计

划及管理方面具有丰富的经验。



    曹欣

    现年 42 岁,中国人民大学国民经济学专业博士研究生,正高级经济师。曹

先生于 1992 年 7 月在河北省建设投资公司参加工作,先后担任河北省建设投资

公司工业分公司项目经理、经理助理、河北省建设投资公司资产经营分公司经理

助理、副经理、河北省建设投资公司公用事业二部经理兼河北建投新能源有限责

任公司总经理、河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记、河北省建设投

资公司总经理助理兼河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记、新天绿色



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能源股份有限公司总裁、党委书记,河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼

河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记、新天绿色能源股份有限公司总

裁、党委书记,2013 年 3 月至今任河北建设投资集团有限责任公司党委常委。

曹先生长期从事能源项目管理工作,在能源生产和经营管理方面具有丰富的知识

和实际经验。



    蔡树文

    现年 50 岁,南开大学世界经济专业博士研究生,高级工程师。蔡先生于 1984

年 8 月在保定惠阳机械厂参加工作,先后担任珠海劲通塑料有限责任公司董事、

经理,河北省建设投资公司能源项目处、能交项目部、能源分公司干部、河北邯

峰发电有限责任公司副总经理、河北省建设投资公司能源事业二部副经理兼河北

邯峰发电有限责任公司副总经理、河北省建设投资公司能源事业部经理、河北建

设投资集团有限责任公司基建管理部部长,2013 年 3 月至今,任河北建投能源

投资股份有限公司总经理、党委书记。蔡先生长期从事电力生产、技术和经营管

理工作,在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验。



    李庚生

    现年 53 岁,工学博士,享受政府特殊津贴,教授级高级工程师,东北电力

学院热能动力专业本科毕业,中欧国际工商学院工商管理专业研究生毕业,华北

电力大学热能工程专业博士研究生毕业,现任天津市津能投资公司总经理。李先

生于 1983 年在河北电建公司参加工作,曾先后担任天津市电力科学研究院热控

室副主任、天津电力基建承包公司副经理、华能杨柳青热电有限责任公司副总经

理,天津市津能投资公司副总经理,2007 年起担任天津市津能投资公司总经理。

李先生长期从事电力企业管理及企业的投资工作,在企业管理与投资方面具有丰



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富的经验。



    董贺义

    现年 62 岁,毕业于东北大学机械系机械制造工艺及装备专业,大学本科学

历。现任中国工程咨询协会副会长兼秘书长。董先生于 1982 年参加工作,先后

在国家经委、国家计委、国家发展改革委办公厅工作,先后任秘书处处长、办公

厅副主任、巡视员。董先生长期从事国家宏观经济研究、管理工作,具有丰富的

经济管理经验。



    叶延生

    现年 62 岁,在职研究生学历,高级经济师。现任华北电网有限公司正局级调研

员。叶先生于 1970 年参加工作,历任山东省电力公司人事部主任、纪委书记、

副总经理;华北电网有限公司副总经理、工会主席。叶先生长期从事电力企业管

理工作,有丰富的电力企业管理经验。



    李恒远

    现年 70 岁,成都理工学院数理化学分析化学专业毕业,高级工程师,现任

中华环保联合会科技标准委员会副理事长。李先生于 1965 年在中国科学院矿冶

研究所参加工作,先后任四川省自贡市环境保护局局长、国家环境保护总局政策

法规司司长;李先生自 1994 年起任吉林大学兼职教授、客座教授,北京师范大

学兼职教授,2004 年起任中华环保联合会副秘书长。李先生长期从事环境容量、

污染防治等环境保护方面的研究,在环境保护方面拥有丰富的学术知识和多年的

实践经验,其研究成果曾荣获国家科技进步二等奖,省部级科技进步二、三等奖,

并多次在国际学术会议及全国学术刊物上发表学术论文;李先生还参加草拟了多



                             共 12 页 第 7 页
部环境保护方面的法律、法规及规章。



    赵洁

    现年 57 岁,清华大学本科学历,现任中国能源建设集团公司副总经理。赵

女士于 1983 年清华大学分校电力工程系本科毕业后在华北电力设计院参加工

作,历任副科长、副设计总工程师、副处长、项目经理、副总工程师、副院长;

1998 年任电力规划设计总院副院长;1999 年任中国电力建设工程咨询公司总经

理;2003 年任中国电力工程顾问集团公司副总经理;2011 年任中国能源建设集

团公司副总经理并兼任电力规划设计总院院长。赵女士长期从事电力规划设计工

作,在电力规划设计方面拥有丰富的经验。



    姜国华

    现年 42 岁,美国加利福尼亚大学伯克利分校毕业,会计学博士学位。现任

北京大学光华管理学院会计学教授、博士生导师,同时担任北京大学研究生院副

院长、光华管理学院会计系副系主任、MPACC 项目执行主任。姜博士是中国会

计学会财务成本分会第六、七届理事会常务理事、及中国会计学会教育专业委员

会委员。姜博士长期从事会计学领域理论与实务研究,并分析投资者保护、公司

治理与证券市场监管问题。



监事候选人履历

    张晓旭

    现年 49 岁,大学本科学历,中央党校函授学院经济管理本科毕业,辽宁电

大工业会计专科毕业,高级会计师。现任天津市津能投资公司财务部经理。张先

生于 1982 年在辽宁省抚顺市第一建筑公司参加工作,曾先后担任辽宁省抚顺市



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第一建筑公司会计,辽宁发电厂会计,主任会计师,辽宁能港发电有限公司财务

部副主任、主任、副总会计师、总会计师,天津市津能投资财务部副经理,经理。

张先生长期从事财务管理工作,具有较丰富的实际工作经验。



    周新农

    现年 44 岁,大学学历,高级会计师,现任中国大唐集团公司财务管理部副

主任(主持工作)。周先生曾任本公司财务部主任会计师、副经理,中国大唐集

团公司财务与产权管理部价格综合处处长、财务与产权管理部副主任。2011 年 8

月任现职。



    乔新一

    现年 61 岁,华北电力学院热能动力设备专业毕业,大学学历,高级经济师。

现为本公司纪检组长、工会主席。

    乔新一先生于 1969 年在华北电力系统参加工作,曾先后任华北电力集团公

司干部处科长、人事部经理助理、副经理;秦皇岛电业局党委书记、副局长;2000

年 2 月起历任本公司副总政工师兼企业文化部部长、分工委主任、工会主席、纪

检组组长;2009 年 5 月起任本公司监事会主席。乔新一先生长期从事电力企业

管理工作,有丰富的电力企业人力资源管理经验及企业管理经验。



    管振全

    现年 48 岁,福州大学电力系统专业毕业,大学学历,高级经济师。现任本

公司人力资源部主任。管振全先生于 1988 年在华北电力系统参加工作,曾先后

任北京电力设备总厂人事教育部副部长;华北电力集团公司人事部领导干部管理

处副处长、劳动管理处处长;天津大唐盘山发电有限责任公司党委副书记兼纪委



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书记、工会主席; 2002 年 3 月起任本公司人力资源部副部长、副主任;2009 年

5 月起任本公司监事。管振全先生熟悉电力企业人力资源开发与管理工作,有丰

富的电力企业人力资源管理经验。




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附件 2:

                    大唐国际发电股份有限公司
           经修订的 2012 年度股东周年大会股东授权委托书

    兹委托          先生(女士)代表本人(本公司),出席 2013 年 6 月 26
日召开的大唐国际发电股份有限公司 2012 年度股东周年大会,并依照下列指示
行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托
人可自行酌情对下述议案行使表决权。

               普通决议案                         赞成   反对    弃权
1、审议并批准《2012 年度董事会工作报告》
(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2012 年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2012 年度财务决算报告》
4、审议并批准《2012 年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于公司继续聘用中瑞岳华
会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司融资
                                                  ----   ----    ----
提供担保的议案》
(1) 为连城发电公司提供担保
(2) 为新余发电公司提供担保
(3) 为勐野江水电公司提供担保
7、审议并批准《关于与大唐融资租赁有限公
司签订租赁业务合作协议的议案》
8、审议并批准《关于董事会换届选举的议
                                                  ----   ----    ----
案》,(第八届董事会董事候选人如下)
(1)选举陈进行先生为非执行董事
(2)选举胡绳木先生为非执行董事
(3)选举曹景山先生为执行董事
(4)选举方庆海先生为非执行董事
(5)选举周刚先生为执行董事
(6)选举刘海峡先生为非执行董事
(7)选举关天罡女士为非执行董事
(8)选举曹欣先生为非执行董事
(9)选举蔡树文先生为非执行董事


                              共 12 页 第 11 页
(10)选举李庚生先生为非执行董事
(11)选举董贺义先生为独立非执行董事
(12)选举叶延生先生为独立非执行董事              ----    ----        ----
(13)选举李恒远先生为独立非执行董事
(14)选举赵洁女士为独立非执行董事
(15)选举姜国华先生为独立非执行董事
9、审议并批准《关于监事会换届选举的议
案》,(第八届监事会股东代表监事候选人如          ----    ----        ----
下)
(1)选举张晓旭先生为本公司监事
(2)选举周新农先生为本公司监事
              特别决议案
10、审议并批准《关于提请股东大会授权董
事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份
权利的建议》

委托人签名(盖章):                    受托人签名

委托人身份证号码:                      受托人身份证号码:

委托人股票帐号:

委托人持股数额:


                                             委托日期:2013 年   月    日


注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章
    2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”, 或填上具体股份
数目,作出投票指示。




                              共 12 页 第 12 页

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