大唐国际发电股份有限公司
2012 年度股东周年大会补充通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“公司” 或“本公司”)已于 2013 年 5 月 11
日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开
2012 年度股东周年大会的公告》。
近日,公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)增加临时
提案的《提议函》,提议具体内容如下:
鉴于《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》已分别
经公司七届三十七次董事会、七届十四次监事会审议通过,建议将上述事项作为
临时添加议案内容,提交公司 2012 年度股东周年大会(“股东周年大会”)进行
审议,作为普通决议案 8《关于董事会换届选举的议案》、普通决议案 9《关于监
事会换届选举的议案》进行审议批准。
本次股东周年大会新增审议事项:
8、审议并批准《关于董事会换届选举的议案》
本公司第七届董事会董事任期即将届满,第八届董事会董事候选人如下(候
选人履历详见附件 1):
董事:陈进行、胡绳木、曹景山、方庆海、周刚、刘海峡、关天罡、曹欣、
蔡树文、李庚生、董贺义*、叶延生*、李恒远*、赵洁*、姜国华*
(注:*为独立董事)
9、审议并批准《关于监事会换届选举的议案》
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本公司第七届监事会监事任期即将届满,第八届监事会监事候选人如下(候
选人履历详见附件 1):
股东代表监事:张晓旭、周新农
乔新一、管振全先生已由公司职工代表大会选举为职工代表监事(职工代表
监事履历详见附件 1)。
上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,
公司 2012 年度股东周年大会将增加审议上述 2 项临时提案内容。除本补充通知
新增加审议的提案外,本次股东周年大会其他审议事项不变,原特别决议案 8《关
于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的建议》
序号做相应顺延。
如获股东周年大会审议通过,第八届董事会董事的任期、第八届监事会监事
的任期均将自 2013 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。
特此公告。
附件 1:第八届董事会、监事会人选履历
附件 2:大唐国际发电股份有限公司经修订的 2012 年度股东周年大会授权
委托书
大唐国际发电股份有限公司
2013 年 6 月 6 日
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附件 1:大唐国际发电股份有限公司第八届董事会、监事会人选履历
董事候选人履历
陈进行
现年 58 岁,研究生学历,教授级高级工程师,现任中国大唐集团公司董事
长、党组书记。陈先生于 1972 年 12 月在山东菏泽第一发电厂参加工作,历任山
东省电力集团公司董事、总经理,山西省电力公司党组书记、总经理,国家电网
公司党组成员、副总经理,中国大唐集团公司董事、总经理、党组成员,2013
年 4 月起任现职。陈先生长期从事电力生产和经营管理工作,在电力生产和经营
管理方面具有丰富的知识和实际经验。
胡绳木
现年 53 岁,大学学历 ,高级会计师,现任中国大唐集团公司党组成员、总
会计师。胡先生于 1981 年在北京供电局参加工作,历任华北电业管理局(中国
华北电力集团公司)财务部副科长、副经理,本公司总会计师(财务总监),中
国华北电力集团公司总会计师 ,中国大唐集团公司总会计师,2006 年 11 月起
任现职。胡先生长期从事电力系统财务管理工作,具有较深厚的财务管理水平和
丰富的实践经验。
曹景山
现年 50 岁,博士,高级经济师、高级工程师,现任中国大唐集团公司党组成
员兼本公司党组书记、总经理。曹先生于 1981 年在元宝山发电厂参加工作,先
后担任元宝山发电厂厂长助理、工会主席、副厂长及厂长,中国大唐集团公司总
经理工作部副主任(主持工作),中国大唐集团公司总经理工作部主任兼国际合
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作部主任;2008 年 4 月起任本公司总经理;2008 年 5 月 30 日起任公司执行董事、
副董事长。曹先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作,在电力生产和经营
管理方面具有丰富的知识和实际经验。
方庆海
现年 59 岁,研究生学历,高级工程师,现任中国大唐集团公司计划营销部
主任。方先生于 1974 年在鞍山发电厂参加工作,历任鞍山发电厂锅炉办主任,
东北电管局集资办主任、综合计划部副主任,国家电力公司东北公司发展计划部
副主任、主任并兼东北电网电力市场交易中心主任,东北电网有限公司副总工程
师兼发展策划部主任,中国大唐集团公司发展计划部副主任,中国大唐集团公司
计划与投融资部主任,2011 年 8 月起任现职。方先生在电力系统工作多年,在
电力生产运营方面拥有丰富的经验。
周刚
现年 49 岁,研究生学历, 高级工程师,现任本公司党组成员、副总经理兼
董事会秘书。周先生于 1985 年在华东电管局富春江水电厂参加工作,历任中国
水利电力物资总公司信息部副经理、总经理办公室副主任及主任、副总工程师,
中国水利电力物资总公司副总经理及上海公司总经理,中国大唐集团公司总经理
工作部(国际合作部)副主任,2007 年 6 月起任现职。周先生在国际合作、电
力物资管理及电力企业经营管理方面具有丰富经验。
刘海峡
现年 52 岁,华北电力学院电厂热能动力专业本科毕业,中国人民大学工商管
理专业硕士研究生,高级工程师,现任北京能源投资(集团)有限公司副总经理。
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刘先生于 1983 年在北京电子动力公司参加工作,历任技术员、工程师、经理助
理、副经理。1998 年起担任北京国际电力开发投资公司总经理助理,2004 年 12
月起担任北京能源投资(集团)有限公司总经理助理,2009 年 5 月起担任北京
能源投资(集团)有限公司副总经理。刘先生长期从事电力企业管理和计划管理
工作,在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。
关天罡
现年 46 岁,华北电力学院热能动力专业本科毕业,中国人民大学金融学专
业硕士毕业,高级工程师,现任北京能源投资(集团)有限公司总工程师。关女
士于 1990 年参加工作,曾任北京石景山热电厂教育中心教师、北京国际电力开
发投资公司电力投资部项目经理、北京国际电力开发投资公司电力投资管理部副
经理、北京国际电力开发投资公司电力生产运营部经理,2004 年 12 月起担任北
京能源投资(集团)有限公司电力生产运营部经理,2007 年 1 月起任北京京能
国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书,2009 年 5 月起任北京能源投资(集
团)有限公司总工程师。关女士长期从事电力投资运营工作,在电力投资融资计
划及管理方面具有丰富的经验。
曹欣
现年 42 岁,中国人民大学国民经济学专业博士研究生,正高级经济师。曹
先生于 1992 年 7 月在河北省建设投资公司参加工作,先后担任河北省建设投资
公司工业分公司项目经理、经理助理、河北省建设投资公司资产经营分公司经理
助理、副经理、河北省建设投资公司公用事业二部经理兼河北建投新能源有限责
任公司总经理、河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记、河北省建设投
资公司总经理助理兼河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记、新天绿色
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能源股份有限公司总裁、党委书记,河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼
河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记、新天绿色能源股份有限公司总
裁、党委书记,2013 年 3 月至今任河北建设投资集团有限责任公司党委常委。
曹先生长期从事能源项目管理工作,在能源生产和经营管理方面具有丰富的知识
和实际经验。
蔡树文
现年 50 岁,南开大学世界经济专业博士研究生,高级工程师。蔡先生于 1984
年 8 月在保定惠阳机械厂参加工作,先后担任珠海劲通塑料有限责任公司董事、
经理,河北省建设投资公司能源项目处、能交项目部、能源分公司干部、河北邯
峰发电有限责任公司副总经理、河北省建设投资公司能源事业二部副经理兼河北
邯峰发电有限责任公司副总经理、河北省建设投资公司能源事业部经理、河北建
设投资集团有限责任公司基建管理部部长,2013 年 3 月至今,任河北建投能源
投资股份有限公司总经理、党委书记。蔡先生长期从事电力生产、技术和经营管
理工作,在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验。
李庚生
现年 53 岁,工学博士,享受政府特殊津贴,教授级高级工程师,东北电力
学院热能动力专业本科毕业,中欧国际工商学院工商管理专业研究生毕业,华北
电力大学热能工程专业博士研究生毕业,现任天津市津能投资公司总经理。李先
生于 1983 年在河北电建公司参加工作,曾先后担任天津市电力科学研究院热控
室副主任、天津电力基建承包公司副经理、华能杨柳青热电有限责任公司副总经
理,天津市津能投资公司副总经理,2007 年起担任天津市津能投资公司总经理。
李先生长期从事电力企业管理及企业的投资工作,在企业管理与投资方面具有丰
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富的经验。
董贺义
现年 62 岁,毕业于东北大学机械系机械制造工艺及装备专业,大学本科学
历。现任中国工程咨询协会副会长兼秘书长。董先生于 1982 年参加工作,先后
在国家经委、国家计委、国家发展改革委办公厅工作,先后任秘书处处长、办公
厅副主任、巡视员。董先生长期从事国家宏观经济研究、管理工作,具有丰富的
经济管理经验。
叶延生
现年 62 岁,在职研究生学历,高级经济师。现任华北电网有限公司正局级调研
员。叶先生于 1970 年参加工作,历任山东省电力公司人事部主任、纪委书记、
副总经理;华北电网有限公司副总经理、工会主席。叶先生长期从事电力企业管
理工作,有丰富的电力企业管理经验。
李恒远
现年 70 岁,成都理工学院数理化学分析化学专业毕业,高级工程师,现任
中华环保联合会科技标准委员会副理事长。李先生于 1965 年在中国科学院矿冶
研究所参加工作,先后任四川省自贡市环境保护局局长、国家环境保护总局政策
法规司司长;李先生自 1994 年起任吉林大学兼职教授、客座教授,北京师范大
学兼职教授,2004 年起任中华环保联合会副秘书长。李先生长期从事环境容量、
污染防治等环境保护方面的研究,在环境保护方面拥有丰富的学术知识和多年的
实践经验,其研究成果曾荣获国家科技进步二等奖,省部级科技进步二、三等奖,
并多次在国际学术会议及全国学术刊物上发表学术论文;李先生还参加草拟了多
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部环境保护方面的法律、法规及规章。
赵洁
现年 57 岁,清华大学本科学历,现任中国能源建设集团公司副总经理。赵
女士于 1983 年清华大学分校电力工程系本科毕业后在华北电力设计院参加工
作,历任副科长、副设计总工程师、副处长、项目经理、副总工程师、副院长;
1998 年任电力规划设计总院副院长;1999 年任中国电力建设工程咨询公司总经
理;2003 年任中国电力工程顾问集团公司副总经理;2011 年任中国能源建设集
团公司副总经理并兼任电力规划设计总院院长。赵女士长期从事电力规划设计工
作,在电力规划设计方面拥有丰富的经验。
姜国华
现年 42 岁,美国加利福尼亚大学伯克利分校毕业,会计学博士学位。现任
北京大学光华管理学院会计学教授、博士生导师,同时担任北京大学研究生院副
院长、光华管理学院会计系副系主任、MPACC 项目执行主任。姜博士是中国会
计学会财务成本分会第六、七届理事会常务理事、及中国会计学会教育专业委员
会委员。姜博士长期从事会计学领域理论与实务研究,并分析投资者保护、公司
治理与证券市场监管问题。
监事候选人履历
张晓旭
现年 49 岁,大学本科学历,中央党校函授学院经济管理本科毕业,辽宁电
大工业会计专科毕业,高级会计师。现任天津市津能投资公司财务部经理。张先
生于 1982 年在辽宁省抚顺市第一建筑公司参加工作,曾先后担任辽宁省抚顺市
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第一建筑公司会计,辽宁发电厂会计,主任会计师,辽宁能港发电有限公司财务
部副主任、主任、副总会计师、总会计师,天津市津能投资财务部副经理,经理。
张先生长期从事财务管理工作,具有较丰富的实际工作经验。
周新农
现年 44 岁,大学学历,高级会计师,现任中国大唐集团公司财务管理部副
主任(主持工作)。周先生曾任本公司财务部主任会计师、副经理,中国大唐集
团公司财务与产权管理部价格综合处处长、财务与产权管理部副主任。2011 年 8
月任现职。
乔新一
现年 61 岁,华北电力学院热能动力设备专业毕业,大学学历,高级经济师。
现为本公司纪检组长、工会主席。
乔新一先生于 1969 年在华北电力系统参加工作,曾先后任华北电力集团公
司干部处科长、人事部经理助理、副经理;秦皇岛电业局党委书记、副局长;2000
年 2 月起历任本公司副总政工师兼企业文化部部长、分工委主任、工会主席、纪
检组组长;2009 年 5 月起任本公司监事会主席。乔新一先生长期从事电力企业
管理工作,有丰富的电力企业人力资源管理经验及企业管理经验。
管振全
现年 48 岁,福州大学电力系统专业毕业,大学学历,高级经济师。现任本
公司人力资源部主任。管振全先生于 1988 年在华北电力系统参加工作,曾先后
任北京电力设备总厂人事教育部副部长;华北电力集团公司人事部领导干部管理
处副处长、劳动管理处处长;天津大唐盘山发电有限责任公司党委副书记兼纪委
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书记、工会主席; 2002 年 3 月起任本公司人力资源部副部长、副主任;2009 年
5 月起任本公司监事。管振全先生熟悉电力企业人力资源开发与管理工作,有丰
富的电力企业人力资源管理经验。
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附件 2:
大唐国际发电股份有限公司
经修订的 2012 年度股东周年大会股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席 2013 年 6 月 26
日召开的大唐国际发电股份有限公司 2012 年度股东周年大会,并依照下列指示
行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托
人可自行酌情对下述议案行使表决权。
普通决议案 赞成 反对 弃权
1、审议并批准《2012 年度董事会工作报告》
(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2012 年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2012 年度财务决算报告》
4、审议并批准《2012 年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于公司继续聘用中瑞岳华
会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司融资
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提供担保的议案》
(1) 为连城发电公司提供担保
(2) 为新余发电公司提供担保
(3) 为勐野江水电公司提供担保
7、审议并批准《关于与大唐融资租赁有限公
司签订租赁业务合作协议的议案》
8、审议并批准《关于董事会换届选举的议
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案》,(第八届董事会董事候选人如下)
(1)选举陈进行先生为非执行董事
(2)选举胡绳木先生为非执行董事
(3)选举曹景山先生为执行董事
(4)选举方庆海先生为非执行董事
(5)选举周刚先生为执行董事
(6)选举刘海峡先生为非执行董事
(7)选举关天罡女士为非执行董事
(8)选举曹欣先生为非执行董事
(9)选举蔡树文先生为非执行董事
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(10)选举李庚生先生为非执行董事
(11)选举董贺义先生为独立非执行董事
(12)选举叶延生先生为独立非执行董事 ---- ---- ----
(13)选举李恒远先生为独立非执行董事
(14)选举赵洁女士为独立非执行董事
(15)选举姜国华先生为独立非执行董事
9、审议并批准《关于监事会换届选举的议
案》,(第八届监事会股东代表监事候选人如 ---- ---- ----
下)
(1)选举张晓旭先生为本公司监事
(2)选举周新农先生为本公司监事
特别决议案
10、审议并批准《关于提请股东大会授权董
事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份
权利的建议》
委托人签名(盖章): 受托人签名
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股票帐号:
委托人持股数额:
委托日期:2013 年 月 日
注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”, 或填上具体股份
数目,作出投票指示。
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