大唐国际发电股份有限公司2013年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知

                   大唐国际发电股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知

                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大唐国际发电股份有限公司(“公司” 或“本公司”)已于 2013 年 9 月 13

日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开 2013

年第三次临时股东大会的公告》。

    近日,公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)增加临时

提案的《提议函》,提议具体内容如下:

    《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》经公司八届三次董

事会审议通过后,建议作为临时添加议案,提交公司 2013 年第三次临时股东大

会(“临时股东大会”)进行审议。

    《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》主要内容如下:

    鉴于周新农先生工作调整,提请股东大会审议批准由栗宝卿先生接替周新农

先生出任公司股东代表监事。(栗宝卿先生履历详见附件 1)

    上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,

公司 2013 年第三次临时股东大会将以普通决议案的形式增加审议上述临时提案

内容。本次临时股东大会其他审议事项不变。



    特此公告。




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                                               大唐国际发电股份有限公司

                                                   2013 年 10 月 15 日




附件 1:栗宝卿先生履历

附件 2:大唐国际发电股份有限公司经修订的 2013 年第三次临时股东大会授权委

托书




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附件 1


                         栗宝卿先生简历


     栗宝卿,男,现年 48 岁,财政部财政科学研究所财政学专业毕业,博士研

究生学历,高级会计师。栗先生于 1987 年在华北电力系统参加工作历任北京火

电建设公司四公司副经理兼总工程师,华北电力集团公司财务部资金处副处长、

处长,中国大唐集团公司财务部资金产权处副处长(主持工作)、处长,中国大

唐集团财务有限公司副总经理。现为中国大唐集团公司财务管理部主任兼任中国

大唐集团财务有限公司总经理、党组副书记,中国大唐集团资本控股有限公司总

经理。

    栗宝卿先生长期从事电力企业财务及经营管理工作,有丰富的金融及电力企

业管理经验。




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附件 2

                       大唐国际发电股份有限公司
          经修订的 2013 年第三次临时股东大会授权委托书

    兹委托             先生(女士)代表本人(本公司),出席 2013 年 10 月 29
日召开的大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会,并依照下列
指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,
受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。


               普通决议案                 赞成           反对        弃权
1、审议批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡光
伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》
2、审议批准《关于变更公司 2013 年度审计
机构的议案》
3、审议批准《关于第八届董事会董事及第八
届监事会监事津贴标准的议案》
4、审议批准《关于提请股东大会审议调整公 _______       _______    _______
司股东代表监事的议案》
(1)批准委任栗宝卿先生担任股东代表监事
(2)批准周新农先生不再担任股东代表监事

委托人签名(盖章):                    受托人签名

委托人身份证号码:                      受托人身份证号码:

委托人股票帐号:

委托人持股数额:


                                            委托日期:2013 年   月     日

注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章

    2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”, 或填上具体股份

数目,作出投票指示。




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