大唐国际发电股份有限公司2013年第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知

                   大唐国际发电股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知

                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大唐国际发电股份有限公司(“公司” 或“本公司”)已于 2013 年 10 月 22

日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开 2013

年第四次临时股东大会的公告》。

    近日,公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司增加临时提案的《提议

函》,提议具体内容如下:

    鉴于《关于发行 200 亿元超短期融资券的议案》、《关于发行 100 亿元非公开

定向债务融资工具的议案》已经公司八届四次董事会审议通过,建议将上述事项

作为临时提案,提交公司 2013 年第四次临时股东大会(“临时股东大会”)进行

审议。

    本次临时股东大会新增审议二项特别决议案:

    3、《关于发行 200 亿元超短期融资券的议案》,主要内容如下:

    为扩大公司的短期融资空间,满足短期流动资金需求,降低融资成本,公司

拟继续向中国银行间市场交易商协会( “交易商协会”)申请注册总额不超过 200

亿元(“人民币”,下同)的超短期融资券,并根据后续资金需求情况及市场状况

在超短期融资券注册有效期内分次滚动发行。募集资金主要用于补充公司流动资

金及置换到期借款。拟提请临时股东大会审议批准:

    (1)同意公司在经股东大会批准之日起的 12 个月内,向交易商协会申请注



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册本金总额不超过 200 亿元的超短期融资券发行额度,并在注册有效期内滚动发

行;

    (2)同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次定向工具注册、

发行的相关事宜;包括但不限于根据公司需要及市场条件决定各次发行的定向工

具的金额、期限;具体条款、条件以及其它相关事宜,签署所有必要的法律文件。

    4、《关于发行 100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》,主要内容如下:

    为满足公司的资金需求,扩大中长期资金融资空间,降低融资成本,公司拟

继续向交易商协会申请注册总额不超过 100 亿元的非公开定向债务融资工具(“定

向工具”),并根据公司后续资金需求情况及市场状况在定向工具注册有效期内

逐步分次发行。首期定向工具将在交易商协会注册后六个月内完成。募集资金主

要用于补充公司流动资金及置换到期借款。拟提请临时股东大会审议批准:

    (1)同意公司在经股东大会批准之日起的 12 个月内,向交易商协会申请注

册本金总额不超过 100 亿元的定向工具发行额度,并在注册有效期限内逐步分次

发行;

    (2)同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次定向工具注册、

发行的相关事宜;包括但不限于根据公司需要及市场条件决定各次发行的定向工

具的金额、期限;具体条款、条件以及其它相关事宜,签署所有必要的法律文件。

    上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《大唐国际发电股份

有限公司章程》的规定,公司临时股东大会将以特别决议案的形式增加审议上述

2 项临时提案内容。本次临时股东大会其他审议事项不变。



    特此公告。



                                               大唐国际发电股份有限公司

                                                     2013 年 11 月 6 日


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附件:大唐国际发电股份有限公司经修订的 2013 年第四次临时股东大会授权委

托书格式


                       大唐国际发电股份有限公司
           经修订的 2013 年第四次临时股东大会授权委托书

    兹委托             先生(女士)代表本人(本公司),出席 2013 年 12 月 6
日召开的大唐国际发电股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会,并依照下列
指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,
受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。


               普通决议案                        赞成    反对        弃权
1、审议批准《关于与中国大唐集团财务有限
公司签订金融服务协议的议案》
2、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工
有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款
框架协议)的议案》
               特别决议案                        ——    ——        ——
3、审议批准《关于发行 200 亿元超短期融资
券的议案》
4、审议批准《关于发行 100 亿元非公开定向
债务融资工具的议案》

委托人签名(盖章):                    受托人签名

委托人身份证号码:                      受托人身份证号码:

委托人股票帐号:

委托人持股数额:


                                            委托日期:2013 年   月     日

注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章

    2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”, 或填上具体股份

数目,作出投票指示。



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