大唐国际发电股份有限公司2014年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

                   大唐国际发电股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大唐国际发电股份有限公司(“公司” 或“本公司”)已于 2013 年 12 月 10

日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开 2014

年第一次临时股东大会的公告》。

    近日,公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司增加临时提案的《提议

函》,提议具体内容如下:

    鉴于《关于董事调整的议案》已经公司八届六次董事会审议通过,建议将上

述事项作为临时提案,提交公司 2014 年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)

进行审议。

    本次临时股东大会新增审议一项普通决议案:

    4、《关于调整公司董事的议案》,主要内容如下:

    鉴于曹景山先生因工作调整原因,将不再担任公司董事,建议提请股东大会

审议批准由吴静先生接替曹景山先生出任公司第八届董事会董事。(吴静先生履

历详见附件 1)

    上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《大唐国际发电股份

有限公司章程》的规定,公司临时股东大会将以普通决议案的形式增加审议上述

临时提案内容。本次临时股东大会其他审议事项不变。




                                 共 4页 第 1页
    特此公告。



                                               大唐国际发电股份有限公司

                                                     2014 年 1 月 7 日



附件 1:吴静先生履历

附件 2:大唐国际发电股份有限公司经修订的 2014 年第一次临时股东大会授权委

托书格式




                              共 4页 第 2页
附件 1:吴静先生履历



    吴静,现年 56 岁,研究生学历,教授级高级工程师,现任公司总经理、党

组副书记。吴先生曾任韩城发电厂检修科副科长、生技科副科长、总工助理、副

总工程师、副厂长;渭河发电厂副厂长、厂长、渭河发电有限责任公司副总经理

兼渭河电厂厂长;新疆电力公司党组成员、副总经理;陕西省电力公司党组成员、

副总经理;中国大唐集团公司发展计划部主任、副总经济师兼发展计划部主任、

总经济师。吴先生长期从事电力生产及经济管理工作,在电力生产管理方面拥有

丰富的经验,享受国务院政府特殊津贴。




                              共 4页 第 3页
附件 2:
                       大唐国际发电股份有限公司
           经修订的 2014 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托             先生(女士)代表本人(本公司),出席 2014 年 1 月 24
日召开的大唐国际发电股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并依照下列
指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,
受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。


                 普通决议案                       赞成       反对        弃权
1、审议批准《关于 2014 年度融资担保的议案》
2、审议批准《关于 2014 年度公司部分日常关联
                                                  ——       ——        ——
交易的议案》
(1)北京大唐燃料公司、香港公司向大唐集团所
属发电企业供应煤炭
(2)北京大唐燃料公司及其子公司内蒙古燃料公
司向公司管理企业供应煤炭
(3)香港公司向北京大唐燃料公司供应煤炭
(4)香港公司向公司沿海部分子公司供应煤炭
3、审议批准《关于 2014 年度内蒙古大唐国际锡
林浩特矿业有限公司向公司所属企业供应煤炭的
议案》
4、审议批准《关于调整公司董事的议案》             ——       ——        ——
(1)吴静先生出任公司第八届董事会执行董事
(2)曹景山先生不再担任公司第八届董事会董事

委托人签名(盖章):                    受托人签名

委托人身份证号码:                      受托人身份证号码:

委托人股票帐号:

委托人持股数额:


                                            委托日期:2014 年       月   日

注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章
    2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”, 或填上具体股份
数目,作出投票指示。

                                 共 4页 第 4页

关闭窗口