大唐发电董事会决议公告

证券代码: 601991          证券简称:大唐发电            公告编号:2017-011
                   大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告
                                特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第九届九次董事会于 2017 年 2 月
9 日(星期四)以书面形式召开。会议应到董事 15 名,实到董事 15 名。会议的
召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)
的规定,会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议:
    一、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,回避表决 3 票。
    基于本次非公开发行 A 股对公司盈利能力的影响以及摊薄即期回报分析的
相关内容所作的进一步明确和相应修订,公司非公开发行 A 股股票预案亦就此
进行相应内容修订,董事会经审议后,同意《非公开发行 A 股股票预案(二次
修订稿)》。
    关联董事陈进行、刘传东、梁永磐均已回避表决。
    详情请见公司同日公告的《非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。
     二、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股
股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案(修订稿)》
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    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,回避表决 0 票。
    详情请见公司同日公告的《大唐国际发电股份有限公司关于非公开发行股票
摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告》。
    上述议案将分别提交公司股东大会及/或类别股东大会审议。
    特此公告。
                                                大唐国际发电股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2017 年 2 月 9 日
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