大唐发电关于修改公司章程的公告

大唐国际发电股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告
                                 特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于 2018 年 3 月完成非
 公开发行 A 股股票和 H 股股票,使公司的总股本增加至 18,506,710,504 股,需
 相应调增公司的注册资本。经本公司第九届二十五次董事会审议,对《公司章程》
 作出相应修订。
     拟对《公司章程》部分条款修改如下:
 条款编号               修订前条款                          修订后条款
第十九条          经国务院授权的公司审批部          经国务院授权的公司审批部
            门批准,公司可以发行的普通股 门批准,公司可以发行的普通股
            总数为 5,162,849,000 股。成立 总数为 5,162,849,000 股。成立
            时 向 发 起 人 发 行 内 资 股 时 向 发 起 人 发 行 内 资 股
            3,732,180,000 股,占公司可发行 3,732,180,000 股,占公司可发行
            的普通股总数的 72.29%,公司成 的普通股总数的 72.29%,公司成
            立后向境外投资人发行境外上市 立后向境外投资人发行境外上市
            外资股 1,430,669,000 股,该等 外资股 1,430,669,000 股,该等
            境外上市外资股在香港联合交易 境外上市外资股在香港联合交易
            所和伦敦股票交易所上市,占公 所和伦敦股票交易所上市,占公
            司可以发行的普通股总数的 司可以发行的普通股总数的
            27.71%。                           27.71%。
                  公司发起人之一集团公司将          公司发起人之一集团公司将
                                共 6页 第 1页
其 1,775,331,800 股公司股份分 其 1,775,331,800 股公司股份分
别转让给北京投资公司、河北投 别转让给北京投资公司、河北投
资公司和天津市津能投资公司 资公司和天津市津能投资公司
(“津能公司”)575,732,400 股、 (“津能公司”)575,732,400 股、
639,772,400 股 和 559,827,000 639,772,400 股 和 559,827,000
股。转让完成后的公司股本结构 股。转让完成后的公司股本结构
为:集团公司、北京投资公司、 为:集团公司、北京投资公司、
河北投资公司及津能公司所拥有 河北投资公司及津能公司所拥有
的股份分别为 1,828,768,200 股、 的股份分别为 1,828,768,200 股、
671,792,400 股、671,792,400 股 671,792,400 股、671,792,400 股
和 559,827,000 股,分别占公司 和 559,827,000 股,分别占公司
已 发 行 股 份 总 数 的 35.43% 、 已 发 行 股 份 总 数 的 35.43% 、
13.01%、13.01%及 10.84%,境外 13.01%、13.01%及 10.84%,境外
上 市 外 资 股 股 东 持 有 上 市 外 资 股 股 东 持 有
1,430,669,000 股,占公司已发行 1,430,669,000 股,占公司已发行
股份总数的 27.71%。                 股份总数的 27.71%。
    根据国务院国函[2003]16 号           根据国务院国函[2003]16 号
“国务院关于组建中国大唐集团 “国务院关于组建中国大唐集团
公司有关问题的批复”文件规定, 公司有关问题的批复”文件规定,
集团公司持有的公司全部股份已 集团公司持有的公司全部股份已
划拨到中国大唐集团公司(“大唐 划拨到中国大唐集团公司(“大唐
集团”),大唐集团替代集团公司 集团”),大唐集团替代集团公司
持有 1,828,768,200 公司股份, 持有 1,828,768,200 公司股份,
占公司已发行股份总数的 占公司已发行股份总数的
35.43%。                            35.43%。
    经北京市人民政府国有资产            经北京市人民政府国有资产
监督管理委员会批准,北京投资 监督管理委员会批准,北京投资
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公司持有的公司 13.01%的股权划 公司持有的公司 13.01%的股权划
转给其重组后成立的北京能源投 转给其重组后成立的北京能源投
资(集团)有限公司(“京能集团”) 资(集团)有限公司(“京能集团”)
持有。                              持有。
    经公司股东大会特别决议通            经公司股东大会特别决议通
过,并经国务院授权的审批部门 过,并经国务院授权的审批部门
批准,2006 年公司发行内资股 批准,2006 年公司发行内资股
500,000,000 股(含向大唐集团、 500,000,000 股(含向大唐集团、
津能公司配售股份),并在上海证 津能公司配售股份),并在上海证
券交易所上市。本次发行完成后 券交易所上市。本次发行完成后
的公司股本结构为:已发行股份 的公司股本结构为:已发行股份
( 均 为 普 通 股 ) 总 数 为 ( 均 为 普 通 股 ) 总 数 为
5,662,849,000 股,其中大唐集团 5,662,849,000 股,其中大唐集团
持有 1,979,620,580 股,占公司 持有 1,979,620,580 股,占公司
已发行股份总数的 34.96%;京能 已发行股份总数的 34.96%;京能
集团持有 671,792,400 股,占公 集团持有 671,792,400 股,占公
司已发行股份总数的 11.86%;河 司已发行股份总数的 11.86%;河
北投资公司持有 671,792,400 股, 北投资公司持有 671,792,400 股,
占公司已发行股份总数的 占公司已发行股份总数的
11.86% ; 津 能 公 司 持 有 11.86% ; 津 能 公 司 持 有
606,006,300 股,占公司已发行股 606,006,300 股,占公司已发行股
份总数的 10.70%;其他内资股股 份总数的 10.70%;其他内资股股
东持有 302,968,320 股,占公司 东持有 302,968,320 股,占公司
已发行股份总数的 5.35%;境外上 已发行股份总数的 5.35%;境外上
市 外 资 股 股 东 持 有 市 外 资 股 股 东 持 有
1,430,669,000 股,占公司已发行 1,430,669,000 股,占公司已发行
股份总数的 25.26%。                 股份总数的 25.26%。
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    经公司股东大会特别决议通           经公司股东大会特别决议通
过,公司以 2007 年 7 月 18 日已 过,公司以 2007 年 7 月 18 日已
发行股份总数计 5,844,880,580 发行股份总数计 5,844,880,580
股(包括公司可转换债券已转换 股(包括公司可转换债券已转换
为公司境外上市外资股的股份计 为公司境外上市外资股的股份计
182,031,580 股)为基础,实施了 182,031,580 股)为基础,实施了
每 10 股转增 10 股的资本公积金 每 10 股转增 10 股的资本公积金
转增股本方案,共计转增 转增股本方案,共计转增
5,844,880,580 股。上述转增股本 5,844,880,580 股。上述转增股本
方案实施完成后的公司股本结构 方案实施完成后的公司股本结构
为:已发行股份(均为普通股) 为:已发行股份(均为普通股)
总数为 11,689,761,160 股,其中: 总数为 11,689,761,160 股,其中:
内资股 8,464,360,000 股,占公 内资股 8,464,360,000 股,占公
司已发行股份总数的 72.40%;境 司已发行股份总数的 72.40%;境
外上市外资股 3,225,401,160 股, 外上市外资股 3,225,401,160 股,
占公司已发行股份总数的 27.60%      占公司已发行股份总数的 27.60%
    经公司股东大会特别决议通           经公司股东大会特别决议通
过,并经国务院授权的审批部门 过,并经国务院授权的审批部门
批准,2003 年公司发行的本金总 批准,2003 年公司发行的本金总
额为 153,800,000 美元可转换为 额为 153,800,000 美元可转换为
公司境外上市外资股的债券,至 公司境外上市外资股的债券,至
2008 年债券到期日全部转换成公 2008 年债券到期日全部转换成公
司境外上市外资股,共计增加境 司境外上市外资股,共计增加境
外上市外资股 272,307,998 股。 外上市外资股 272,307,998 股。
上述债券转股完成后的股本结构 上述债券转股完成后的股本结构
为:已发行股份(均为普通股) 为:已发行股份(均为普通股)
总数为 11,780,037,578 股,其中: 总数为 11,780,037,578 股,其中:
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内资股 8,464,360,000 股,约占 内资股 8,464,360,000 股,约占
公司已发行股份总数的 71.85%; 公司已发行股份总数的 71.85%;
境外上市外资股 3,315,677,578 境外上市外资股 3,315,677,578
股,约占公司已发行股份总数的 股,约占公司已发行股份总数的
28.15%。                           28.15%。
    经公司股东大会特别决议通           经公司股东大会特别决议通
过,并经国务院授权的审批部门 过,并经国务院授权的审批部门
批准,2010 年公司完成非公开发 批准,2010 年公司完成非公开发
行内资股 530,000,000 股。          行内资股 530,000,000 股。
    经公司股东大会特别决议通           经公司股东大会特别决议通
过,并经国务院授权的审批部门 过,并经国务院授权的审批部门
批准,2011 年公司完成非公开发 批准,2011 年公司完成非公开发
行内资股 1,000,000,000 股。        行内资股 1,000,000,000 股。
    目前的股本结构为:已发行           经公司股东大会特别决议通
股 份 ( 均 为 普 通 股 ) 总 数 为 过,并经国务院授权的审批部门
13,310,037,578 股,其中,内资 批准,2018 年公司完成非公开发
股 9,994,360,000 股,约占公司 行内资股 2,401,729,106 股及境
已发行股份总数的 75.09%;境外 外上市外资股 2,794,943,820 股。
上市外资股 3,315,677,578 股,          目前的股本结构为:已发行
占 公 司 已 发 行 股 份 总 数 的 股份(均为普通股)总数为
24.91%。                           18,506,710,504 股,其中,内资
    根据股东大会的授权,董事 股 12,396,089,106 股,约占公司
会在授予的权限范围内,在决定 已发行股份总数的 66.98%;境外
公司单独或同时配售或发行内资 上市外资股 6,110,621,398 股,
股、境外上市外资股的数量并经
                             占公司已发行股份总数的
国务院授权的公司审批部门批准
                             33.02%。
后,上述股份数额应做相应的修
                                 根据股东大会的授权,董事
改。
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                                               会在授予的权限范围内,在决定
                                               公司单独或同时配售或发行内资
                                               股、境外上市外资股的数量并经
                                               国务院授权的公司审批部门批准
                                               后,上述股份数额应做相应的修
                                               改。
第二十二条   公司的注册资本为人民币 公司的注册资本为人民币
             13,310,037,578 元。               18,506,710,504 元。
     除对上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。
     该修改公司章程事项需提请公司股东大会审议批准。
     特此公告。
                                                 大唐国际发电股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2018 年 6 月 6 日
                               共 6页 第 6页

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