大唐发电监事会决议公告

证券代码:601991             证券简称:大唐发电        公告编号:2020-012


                    大唐国际发电股份有限公司
                          监事会决议公告

                                   特别提示

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十届六次监事会会
议于 2020 年 3 月 30 日(星期一)上午 11 时召开。会议通知已于 2020 年 3 月
16 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名,实到监事 3 名。刘全成监事由于公
务原因不能亲自出席本次会议,已授权刘根乐监事代为出席并表决。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司
章程》”)的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:
       一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
       表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
       同意公司 2019 年度监事会工作报告,同意提交公司 2019 年年度股东大会审
议。
       二、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
       表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
       同意公司 2019 年度财务决算报告。
       三、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、资产物资报废以及前期
费用核销的议案》
       表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
       1.同意按照《企业会计总则》及公司相关财务会计制度规定,对部分所属企
业计提减值准备合计约人民币 81,089.52 万元,固定资产报废合计约人民币
8,177.68 万元,物资报废合计约人民币 237.68 万元,前期费用核销合计约人民
币 6,171.07 万元。上述事项合并影响大唐国际 2019 年利润总额减少约人民币

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83,128.32 万元,归属于母公司净利润减少约 82,103.56 万元。
    2.上述计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用符合《企业会计准
则》及公司财务制度规定,有利于客观反映公司资产状况及经营成果。公司董事
会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。
    四、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
    公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,公司募集资金的管理与使用不存
在违规情形。
    五、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
    1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其它相关规定,
公司实际遵守了内部控制的基本原则。
    2.公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
的建立及运行情况。公司在内控评价报告基准日,既没有发现财务报告内部控制
重大缺陷和重要缺陷,也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
    3.同意公司发布 2019 年度内部控制评价报告及审计报告。
    六、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础,每股派发现
金股利人民币 0.065 元(含税),分配现金股利总额约为人民币 120,294 万元。
    七、审议通过《关于发布 2019 年度年报说明的议案》
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
    1. 2019 年度报告(包括年报全文、摘要及业绩公告)的编制和审议程序符
合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
    2. 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定,
所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况等事项。
    3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



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4.同意公司发布 2019 年度报告、年报摘要及业绩公告。


特此公告。




                                    大唐国际发电股份有限公司监事会
                                          2020 年 3 月 30 日




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