大唐发电2019年年年度股东大会决议公告

证券代码:601991          证券简称:大唐发电         公告编号:2020-035


                   大唐国际发电股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、    会议召开和出席情况


(一)    股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日


(二)    股东大会召开的地点:北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有
   限公司(“公司”或“本公司”)本部 1616 会议室


(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       19
其中:A 股股东人数                                                  17
       境外上市外资股股东人数(H 股)                                2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           13,872,372,465

其中:A 股股东持有股份总数                              10,368,584,588
       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)            3,503,787,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                               74.96%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                         56.03%
       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
                                                                18.93%
     (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


            本次年度股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
     年度股东大会由公司董事会召集,董事长陈飞虎先生及副董事长王森先生由于公
     务原因不能出席本次会议。经公司董事一致推选,本次年度股东大会由董事梁永
     磐先生主持。


     (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


     1、公司在任董事 15 人,出席 11 人,董事陈飞虎先生、王森先生、张平先生、
          金生祥先生由于公务原因不能出席会议;
     2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事刘全成先生由于公务原因不能出席会议;
     3、董事会秘书姜进明先生出席会议。


     二、      议案审议情况


     (一)      非累积投票议案

     1、 议案名称:《2019 年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》

          审议结果:通过

     表决情况:
  股东类型                    同意                      反对                    弃权
                       票数          比例(%)   票数       比例(%)    票数       比例(%)

    A股           10,368,405,388      99.99827   179,200       0.00173          0          0
    H股            3,501,625,877     100.00000          0            0          0          0
普通股合计:                                     179,200                        0          0
                                      99.99871                 0.00129
                 13,870,031,265




     2、 议案名称:《2019 年度监事会工作报告》
          审议结果:通过

      表决情况:

  股东类型                    同意                      反对                    弃权

                       票数          比例(%)   票数       比例(%)    票数       比例(%)

    A股            10,368,405,388     99.99827   179,200       0.00173          0         0

    H股             3,501,625,877 100.00000             0            0          0         0

普通股合计:       13,870,031,265     99.99871   179,200       0.00129          0         0




      3、 议案名称:《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

          审议结果:通过

      表决情况:

  股东类型                    同意                      反对                    弃权

                       票数          比例(%)   票数       比例(%)    票数       比例(%)

    A股            10,368,290,388     99.99716   294,200       0.00284          0         0

    H股             3,501,625,877 100.00000             0            0          0         0

普通股合计:       13,869,916,265     99.99788   294,200       0.00212          0         0




      4、 议案名称:《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

          审议结果:通过

      表决情况:

  股东类型                    同意                      反对                    弃权

                       票数          比例(%)   票数       比例(%)    票数       比例(%)

    A股            10,368,524,188     99.99942    60,400       0.00058          0         0
    H股            3,503,787,877 100.00000               0             0           0         0

普通股合计:       13,872,312,065     99.99956      60,400        0.00044           0         0




      5、 议案名称:《关于 2020 年度融资担保的议案》

          审议结果:通过

      表决情况:

  股东类型                    同意                        反对                      弃权

                       票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数       比例(%)

    A股         10,353,172,337       99.85136    15,412,251       0.14864           0         0

    H股            3,310,908,169     94.49511 192,879,708         5.50489           0         0

普通股合计:    13,664,080,506       98.49851 208,291,959         1.50149           0         0




      6、 议案名称:《关于调整公司 2020 年度融资担保预算的议案》

          审议结果:通过

      表决情况:

  股东类型                    同意                        反对                      弃权

                       票数          比例(%)     票数       比例(%)      票数       比例(%)

    A股            10,368,272,388     99.99699     312,200        0.00301           0         0

    H股             3,503,787,877 100.00000               0             0           0         0

普通股合计:       13,872,060,265     99.99775     312,200        0.00225           0         0




      7、 议案名称:《关于与大唐商业保理有限公司签订保理业务合作协议的议案》
          审议结果:通过

      表决情况:

  股东类型                       同意                        反对                      弃权

                          票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数       比例(%)

    A股             3,827,583,868        99.99231     294,200        0.00769           0            0

    H股               228,164,057 100.00000                   0            0           0            0

普通股合计:        4,055,747,925        99.99275     294,200        0.00725           0            0




      8、 议案名称:《关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份 20%新股份权

             利的议案》

          审议结果:通过

      表决情况:

  股东类型                       同意                        反对                      弃权

                          票数          比例(%)    票数           比例(%)   票数       比例(%)

    A股           10,364,009,423        99.95587    1,782,365        0.01719 2,792,800        0.02694

    H股            3,322,515,032        94.83699 180,880,845         5.16301           0            0

普通股合计:      13,686,524,455        98.66309 182,663,210         1.31678 2,792,800        0.02013



      (二)      关于议案表决的有关情况说明


             本次年度股东大会第 7 项议案涉及本公司关联交易,公司控股股东中国大唐
      集团有限公司及其联系人参与本次股东大会表决的股份数合计 9,816,330,340
      股,约占公司有表决权股份数的 53.04%,须于并已于本次股东大会上就第 7 项
      议案回避表决。本次年度股东大会议案中第 1 项至第 7 项议案为普通决议案,已
      获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;第
8 项议案为特别决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。


三、   律师见证情况


1、 本次年度股东大会见证的律师事务所:北京市京都律师事务所


律师:刘敬霞、李军霞


2、 律师见证结论意见:


    上述两位见证律师认为,公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及本公司《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定;出席本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有
效;本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                              大唐国际发电股份有限公司
                                                       2020 年 6 月 29 日

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