大唐发电H股公告

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                           公司董事名單及其角色與職能

 大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下:


 執行董事

 梁永磐(總經理)


 非執行董事

 陳飛虎(董事長)、曲波、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥


 獨立非執行董事

 劉吉臻、羅仲偉、劉熀松、姜付秀、牛東曉


 本公司董事會下設四個專門委員會,各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下:


(一)戰略發展與風險控制委員會

     召集人:                     陳飛虎


     副召集人:                   羅仲偉(獨立非執行董事)


     委員:                       劉吉臻(獨立非執行董事)、曲波、梁永磐、曹欣、
                                  朱紹文、張平

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(二)審核委員會

     召集人:                  姜付秀(獨立非執行董事)


     委員:                    羅 仲 偉( 獨 立 非 執 行 董 事 )、 牛 東 曉( 獨 立 非 執 行
                               董事)、金生祥


(三)薪酬與考核委員會

     召集人:                  劉熀松(獨立非執行董事)


     委員:                    姜 付 秀( 獨 立 非 執 行 董 事 )、 牛 東 曉( 獨 立 非 執 行
                               董事)、應學軍、趙獻國


(四)提名委員會

     召集人:                  劉熀松(獨立非執行董事)


     委員:                    姜 付 秀( 獨 立 非 執 行 董 事 )、 牛 東 曉( 獨 立 非 執 行
                               董事)、應學軍、趙獻國


                                                                               承董事會命
                                                                                  姜進明
                                                                                 公司秘書


 中國,北京,2020年7月31日


 於本公告日,本公司董事為:


 陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、
 劉吉臻*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*、牛東曉*

 * 獨立非執行董事




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