大唐发电董事会决议公告

证券代码:601991           证券简称:大唐发电         公告编号:2020-044


                   大唐国际发电股份有限公司
                          董事会决议公告

                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十届十二次董事会
会议于 2020 年 8 月 20 日(星期四)以书面形式召开。会议应到董事 14 名,实
到董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股
份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。会议审议并一致通
过如下决议:
   一、审议通过《关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案》

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及天职香港会计师事务所
有限公司(以下均简称“天职国际”)为大唐国际 2020 年度境内、境外财务报告
审计机构,聘期一年,审计费用为人民币 1,120 万元。如公司在年度内因其他收
购、注销业务等导致审计范围发生变化的,可根据实际情况按一定标准对审计费
用进行调整。
    公司独立董事认为天职国际具备证券、期货、金融审计等相关业务资格,具
有为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司聘用天职国际为公司 2020 年度
审计机构,符合相关法律法规和《公司章程》要求,没有损害公司和中小股东利
益。
    有关详情请见公司同日发布的相关公告。
       二、审议通过《关于深圳大唐宝昌燃气发电公司增资扩股方案的议案》
    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意采用非公开协议方式开展深圳大唐宝昌燃气发电有限公司(“宝昌发电
公司”)增资扩股工作,大唐国际全额增资人民币 54,000 万元用于宝昌发电公司


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2×400MW 燃机扩建项目,金宝(集团)投资有限公司(“金宝集团”)放弃增资。
增资完成后,大唐国际所持宝昌发电公司股比由 61.16%调整至 90.88%,金宝集
团所持宝昌发电公司股比由 38.84%调整至 9.12%。
    根据相关法律法规及《公司章程》规定,上述第 1 项议案需提请公司股东大
会审议批准。
    特此公告。




                                        大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 20 日




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