大唐发电董事会决议公告

证券代码:601991          证券简称:大唐发电          公告编号:2020-046


                   大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十届十三次董事会
会议于 2020 年 8 月 28 日(星期五)以书面形式召开。会议应到董事 14 名,实
到董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股
份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:
   一、审议通过《关于发布 2020 年半年度报告的议案》

    1.关于 2020 年上半年经营业绩
    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意公司 2020 年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。
    2.关于 2020 年上半年关联交易
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,回避表决 2 票
    确认公司 2020 年上半年主要关联交易执行情况。公司董事(包括独立董事)
认为公司 2020 年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行
的交易,相关交易公平、合理,符合公司及股东的整体利益,相关交易金额没有
超出规定的上限。根据上海证券交易所股票上市规则,关联董事陈飞虎先生、曲
波先生已就关联交易事项回避表决。
    二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意《2020 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。
    详情请参阅公司同日发布的相关公告。
    三、审议通过《关于投资开发河北沧州海兴50MW渔光互补竞价光伏等10个


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光伏发电项目的议案》
    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意公司投资建设河北沧州海兴 50MWp 渔光互补光伏项目、浙江象山长大涂
300MWp 滩涂光伏项目、浙江文成县黄坦镇 90MWp 光伏项目、浙江文成县大峃镇
25MWp 农林光互补光伏项目、浙江文成县玉壶镇 25MWp 农林光互补光伏项目、浙
江瑞安市马屿镇 50MWp 农林光互补光伏项目、江西抚州临川 260MWp 光伏项目、
江西宜春高安 100MWp 光伏项目、江西上饶万年 100MWp 光伏项目、江西南昌县南
新乡 50MWp 光伏项目等 10 个光伏项目,以上项目总投资合计约人民币 44.7 亿元。
资本金占项目总投资的 30%,合计约人民币 13.4 亿元,其余资金由银行贷款解
决。
       四、审议通过《关于调增<综合产品和服务框架协议(2019-2021年度)>
项下部分关联交易事项年度金额上限的议案》
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,回避表决 2 票
    1.同意将公司与中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)签署的《综合产品和
服务框架协议(2019-2021 年度)》项下 2020 年度及 2021 年度生产、基建物资
采购及相关配套服务年度金额上限分别调增至人民币 65 亿元和 78 亿元。
    2.公司董事(包括独立董事)认为上述调增相关关联交易年度金额上限符合
公司业务发展实际,相关交易属公司日常业务中根据一般商务条款进行的交易,
相关交易公平、合理,符合公司及股东的整体利益。
    3.根据公司股票上市地上市规则,上述调增相关关联交易年度金额上限事项
构成大唐国际关联交易,关联董事陈飞虎先生、曲波先生已就上述决议事项回避
表决。
    4.详情请参阅公司同日发布的相关公告。
    5.该事项尚需提请公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                                          大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 28 日



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