大唐发电关于修改公司章程的公告

 证券代码:601991           证券简称:大唐发电          公告编号:2020-060


                    大唐国际发电股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告

                                  特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)第十届十五次董事会于
 2020 年 10 月 30 日召开,会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同
 意对《公司章程》作出相应修订,并同意将该议案提请公司股东大会审议。具体
 修改情况如下:
     拟对《公司章程》部分条款修改如下:
 条款编号              修订前条款                        修订后条款
第一百四十        董事会对股东大会负责,行          董事会对股东大会负责,行
条           使下列职权:                       使下列职权:

                  1. 负责召集股东大会,并向         1. 负责召集股东大会,并向

             股东大会报告工作;                 股东大会报告工作;

                  2. 执行股东大会的决议;           2. 执行股东大会的决议;

                  3. 决定公司的经营计划和           3. 决定公司的经营计划和

             投资方案;                         投资方案;

                  4. 制定公司的年度财务预           4. 制定公司的年度财务预

             算方案、决算方案;                 算方案、决算方案;

                  5. 制定公司的利润分配方           5. 制定公司的利润分配方

             案和弥补亏损方案;                 案和弥补亏损方案;

                  6. 制定公司增加或者减少           6. 制定公司增加或者减少

             注册资本的方案以及发行债券或 注册资本的方案以及发行债券或


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其他证券及上市方案;                 其他证券及上市方案;

    7. 拟定公司重大收购、收购            7. 拟定公司重大收购、收购

公司股票或者合并、分立、解散 公司股票或者合并、分立、解散

及变更公司形式的方案;               及变更公司形式的方案;

    8. 在不影响本章程第六十              8. 在不影响本章程第六十

二条规定的前提下,审议批准公 二条规定的前提下,审议批准公

司的对外担保;                       司的对外担保;

    9. 根据公司股票上市证券              9. 根据公司股票上市证券

交易所的规定审议批准相关的交 交易所的规定审议批准相关的交

易事项;                             易事项;

    10. 决定公司内部管理机构             10. 决定公司内部管理机构

的设置;                             的设置;

    11. 聘 任 或 者 解 聘 公 司 经       11. 聘 任 或 者 解 聘 公 司 经

理、董事会秘书,根据经理的提 理、董事会秘书,根据经理的提

名,聘任或者解聘公司副经理、 名,聘任或者解聘公司副经理、

财务负责人等高级管理人员,并 财务负责人、总法律顾问等高级

决定其报酬事项和奖惩事项;           管理人员,并决定其报酬事项和

    12. 制定公司的基本管理制 奖惩事项;

度;                                     12. 制定公司的基本管理制

    13. 制订本章程修改方案;         度;

    14. 管 理 公 司 信 息 披 露 事       13. 制订本章程修改方案;

项;                                     14. 管 理 公 司 信 息 披 露 事

    15. 向股东大会提请聘请或 项;

更换为公司审计的会计师事务               15. 向股东大会提请聘请或

所;                                 更换为公司审计的会计师事务

    16. 听取公司经理的工作汇 所;

报并检查经理的工作;                     16. 听取公司经理的工作汇


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                 17. 决定公司的工资水平和 报并检查经理的工作;

             福利奖励计划;                         17. 决定公司的工资水平和

                 18. 决定专门委员会的设置 福利奖励计划;

             及任免其有关人选;                     18. 决定专门委员会的设置

                 19. 决定本章程没有规定应 及任免其有关人选;

             由股东大会决定的其他重大事务           19. 决定本章程没有规定应

             和行政事项;                       由股东大会决定的其他重大事务

                 20. 股东大会及本章程授予 和行政事项;

             的其他职权。                           20. 股东大会及本章程授予

                 上文第 18 项所述的专门委员 的其他职权。

             会,可由 1 位或 1 位以上董事组         上文第 18 项所述的专门委员

             成,在董事会的授权下,协助董 会,可由 1 位或 1 位以上董事组

             事会执行其职权。                   成,在董事会的授权下,协助董
                 董事会作出上述决议事项, 事会执行其职权。
             除第 6、7、8、13 项必须由 2/3          董事会作出上述决议事项,
             以上的董事表决同意外,其余可 除第 6、7、8、13 项必须由 2/3
             以由半数以上的董事表决同意。
                                          以上的董事表决同意外,其余可
                 董事会决定公司重大问题,
                                          以由半数以上的董事表决同意。
             应事先听取公司党委的意见。
                                              董事会决定公司重大问题,

                                                应事先听取公司党委的意见。
                                                    董事会审议事项涉及法律问
                                                题的,总法律顾问应列席会议并
                                                提出法律意见。
第一百五十       公司经理对董事会负责,行           公司经理对董事会负责,行
八条         使下列职权:                       使下列职权:

                 1. 主持公司的生产经营管            1. 主持公司的生产经营管

             理工作,组织实施董事会决议, 理工作,组织实施董事会决议,



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       并向董事会报告工作;               并向董事会报告工作;

             2. 组织实施公司年度经营          2. 组织实施公司年度经营

       计划和投资方案;                   计划和投资方案;

             3. 拟订公司内部管理机构          3. 拟订公司内部管理机构

       设置方案;                         设置方案;

             4. 拟订公司的基本管理制          4. 拟订公司的基本管理制

       度;                               度;

             5. 制定公司的基本规章;          5. 制定公司的基本规章;

             6. 提请聘任或者解聘公司          6. 提请聘任或者解聘公司

       副经理、财务负责人;               副经理、财务负责人、总法律顾

             7. 聘任或者解聘除应由董 问;

       事会聘任或者解聘以外的负责管           7. 聘任或者解 聘除应由董

       理人员;                           事会聘任或者解聘以外的负责管

             8. 在不影响本章程第一百 理人员;

       四十条规定的前提下,行使公司           8. 在不影响本章程第一百

       占股本 1%以下的固定资产项目 四十条规定的前提下,行使公司

       的投资、借款、贷款权,以及决 占股本 1%以下的固定资产项目

       定占股本 1%以下的固定资产的 的投资、借款、贷款权,以及决

       处置。                             定占股本 1%以下的固定资产的
       9. 公司章程和董事会授予的其 处置。
       他职权。                           9. 公司章程和董事会授予的其
                                          他职权。
除对上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。
该修改公司章程事项需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。


                                           大唐国际发电股份有限公司
                                                 2020 年 10 月 30 日


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