大唐国际发电股份有限公司2011年第四次临时股东大会延期、变更会议地址及增加临时提案的补充通知

                   大唐国际发电股份有限公司
    2011 年第四次临时股东大会延期、变更会议地址及
                       增加临时提案的补充通知
                                 特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司(“公司” 或“本公司”)已于 2011 年 10 月 14 日在《中

国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于召开 2011 年第四次临

时股东大会的公告》。

    一、临时股东大会时间及地址

    本公司原定于 2011 年 11 月 30 日(星期三)上午 9:00 在北京市西城区金融街 11

号洲际酒店 5 层会议室召开公司 2011 年第四次临时股东大会(“临时股东大会”)。由于

本次临时股东大会将新增提案,为便于股东深入、全面了解相关提案内容,故将本次临

时股东大会召开时间调整为 2011 年 12 月 6 日(星期二)上午 9:00,会议地点变更为

北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1608 会议室。

    二、新增临时提案

    1、近日,公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)增加临时提

案的《提议函》,主要内容如下:

    鉴于《关于为王滩发电公司、金康电力公司、宁德发电公司融资提供担保的议案》、

《关于调整大唐国际发电股份有限公司股东代表监事的议案》、关于发行 100 亿元超短

期融资券的议案》及《关于发行人民币 100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》已分

别经公司七届十七次董事会、七届十八次董事会和七届七次监事会审议通过,建议作为

临时议案,提交公司 2011 年第四次临时股东大会进行审议。




    2、2011年10月24日,本公司与本公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司(“能

源化工公司”)、中国建设银行钓鱼台支行及大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(“多

伦煤化工公司”)签署了委托贷款框架协议,相关框架协议为有关由本公司或能源化工

公司通过委托贷款框架安排,以建设银行钓鱼台支行为放款代理,向多伦煤化工公司提

供不超过人民币20亿元的委托贷款。故《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提

供委托贷款的议案》拟做相应修改,即修订为《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任

公司提供委托贷款(包括委托贷款框架协议)的议案》,并提请临时股东大会审议批准。

    三、临时股东大会审议议案

    经上述调整后,本次临时股东大会将审议六项议案,其中下列一、二、三、四项以

普通决议案,五、六项以特别决议案提请临时股东大会审议批准。

    1、《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款框架

协议)的议案》,修订后的主要内容如下:

    为保证多伦煤化工项目的顺利推进及到期借款的按时归还,董事会提请临时股东大

会审议及批准公司或公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司(“能源化工公司”)通

过中国建设银行钓鱼台支行向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(“多伦煤化工公

司”)提供不超过人民币20亿元的委托贷款,待多伦煤化工公司其他融资到位后予以偿

还。因此,本公司与能源化公司、建设银行钓鱼台支行及多伦煤化工公司签署了委托贷

款框架协议,详情请参阅本公司于2011年10月25日及11月2日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)刊登的H股公告及H股通函。

    因能源化工公司持有多伦煤化工公司60%的股权,本公司控股股东大唐集团持有多

伦煤化工公司40%的股权,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(“上市规则”)

的规定,多伦煤化工公司为本公司关联人士,故本交易构成本公司的关联交易,且需提

交临时股东大会审议批准,关联股东大唐集团及其关联人士须于临时股东大会上放弃表

决权。

    2、《关于集团燃料公司参股大唐燃料公司49%股权的议案》,详情请参阅公司于2011

年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》

刊登的关联交易公告。


    3、《关于为王滩发电公司、金康电力公司、宁德发电公司融资提供担保的议案》,

主要内容如下:

    为保证下述各相关子公司项目建设及生产运营正常进行,公司拟为下述子公司提供

担保:

    (1)为本公司持有 70%股权的河北大唐国际王滩发电有限责任公司(“王滩发电公

司”)融资按持股比例提供不超过人民币 2.1 亿元的担保;

    (2)为本公司持有 54.44%股权的四川金康电力发展有限公司(“金康电力公司”)

融资按持股比例提供不超过人民币 4.09 亿元的担保;

    (3)为本公司持有 51%股权的福建大唐国际宁德发电有限责任公司(“宁德发电公

司”)融资提供不超过人民币 6 亿元的全额担保。

    因上述子公司资产负债率均分别超过 70%,根据上海证券交易所上市规则的相关规

定和《大唐国际发电股份有限公司章程》,上述提供担保事项需提交股东大会审议批准。

详情请参阅公司于 2011 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中

国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

    4、《关于调整大唐国际发电股份有限公司股东代表监事的议案》,主要内容如下:

    鉴于傅国强先生工作调整,提请股东大会审议批准由周新农先生接替傅国强先生出

任公司股东代表监事。(周新农先生履历详见附件 1)

    5、《关于发行 100 亿元超短期融资券的议案》,主要内容如下:

    为扩大本公司的短期融资空间,满足短期流动资金需求,降低融资成本,公司拟向

交易商协会申请注册总额不超过 100 亿元人民币的超短期融资券,并根据后续资金需求

情况及市场状况在短期融资券注册有效期内分次滚动发行。募集资金主要用于补充公司

流动资金及置换到期借款。拟提请临时股东大会审议批准:

    (1)同意公司在经股东大会批准之日起的 12 个月内,向中国银行间市场交易商协

会申请注册本金总额不超过 100 亿元人民币的超短期融资券发行额度,并在注册有效期

内滚动发行;

    (2)同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次超短期融资券注册、发

行的相关事宜。


    6、《关于发行人民币 100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》,主要内容如下:

    为满足本公司的资金需求,扩大长期资金融资空间,降低融资成本,公司拟向交易

商协会申请注册总额不超过人民币 100 亿元的私募债,并根据公司后续资金需求情况及

市场状况在私募债注册有效期内逐步分次发行。首期私募债将在交易商协会注册后六个

月内完成。募集资金主要用于补充公司流动资金及置换到期借款。拟提请临时股东大会

审议批准:

    (1)同意公司在经股东大会批准之日起的 12 个月内,向交易商协会申请注册本金

总额不超过 100 亿元人民币的私募债发行额度,并在注册有效期限内滚动发行;

    (2)同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次私募债注册、发行的相

关事宜。

    四、其它事项。

    上述临时股东大会的调整事项及临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及

《公司章程》的规定,公司 2011 年第四次临时股东大会将增加审议上述临时提案。本

次临时股东大会“出席会议人员”及“登记办法”等相关事项不变,详情请参阅公司于

2011 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《关

于召开 2011 年第四次临时股东大会的公告》;经修订的 2011 年第四次临时股东大会授

权委托书详见附件 2;经修订的 2011 年第四次临时股东大会出席预约书详见附件 3。



    特此公告。



                                               大唐国际发电股份有限公司

                                                   2011 年 11 月 11 日



附件 1:周新农先生履历

附件 2:大唐国际发电股份有限公司经修订的 2011 年第四次临时股东大会授权委托书

附件 3:大唐国际发电股份有限公司经修订的 2011 年第四次临时股东大会出席预约书




    附件 1:



                             周新农先生履历

    周新农,男,43 岁,大学学历,高级会计师。周先生曾任本公司财务部主任会计

师、副经理,中国大唐集团公司财务与产权管理部价格综合处处长、财务与产权管理部

副主任。现任中国大唐集团公司财务管理部副主任(主持工作)。周先生长期从事电力

系统财务管理工作,有丰富的实践经验和经营管理经验。





附件 2

                           大唐国际发电股份有限公司
              经修订的 2011 年第四次临时股东大会授权委托书

    兹委托           先生(女士)代表本人(本公司),出席 2011 年 12 月 6 日召开的大唐国际
发电股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果
股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
                   普通决议案                       赞成           反对         弃权
 1、审议并批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工
 有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款框架
 协议)的议案》
 2、审议并批准《关于集团燃料公司参股大唐燃
 料公司 49%股权的议案》
 3、审议并批准《关于为王滩发电公司、金康电
 力公司、宁德发电公司融资提供担保的议案》
 (1)批准为王滩发电公司融资提供担保
 (2)批准为金康电力公司融资提供担保
 (3)批准为宁德发电公司融资提供担保
 4、审议并批准《关于调整大唐国际发电股份有
 限公司股东代表监事的议案》
 (1)批准委任周新农先生担任股东代表监事

 (2)批准傅国强先生不再担任股东代表监事
                   特别决议案
 5、审议并批准《关于发行 100 亿元超短期融资
 券的议案》
 6、审议并批准《关于发行人民币 100 亿元非公
 开定向债务融资工具的议案》



委托人签名(盖章):                 受托人签名:

委托人身份证号码:                   受托人身份证号码:

委托人股票帐号:

委托人持股数额:


                                               委托日期:2011 年    月    日

注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章
     2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”, 或填上具体股份数目,作出投票指
示。




附件 3



                       大唐国际发电股份有限公司

            经修订的 2011 年第四次临时股东大会出席预约书


股东姓名(附注 1)
持股数目(附注 2)                                      内资股


    本人拟出席,或授权委任代理人出席于 2011 年 12 月 6 日(星期二)上午 9 时于中
华人民共和国(“中国”)北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司(“公
司”或“本公司”)本部 1608 会议室举行的本公司 2011 年第四次临时股东大会。



附注:
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2011 年 11 月 16 日或之前,透过亲身、邮递、电报
   及传真等方法把预约书送往本公司注册地址:
    中国北京市西城区广宁伯街 9 号,邮编:100033。
    电话:(010)88008669,(010)88008682
    传真:(010)88008672




                                        股东签名:


                                                   2011 年   月   日





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