大唐国际发电股份有限公司2011年度股东周年大会补充通知

                   大唐国际发电股份有限公司
                 2011 年度股东周年大会补充通知
                                特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    大唐国际发电股份有限公司(“公司” 或“本公司”)已于 2012 年 4 月 20 日在

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于召开 2011 年度

股东周年大会的公告》。

    近日,公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)增加临时提

案的《提议函》,提议具体内容如下:

    鉴于《关于为河北大唐国际唐山热电有限责任公司融资提供担保的议案》已经

公司七届二十四次董事会审议通过,建议作为临时添加议案内容,提交公司 2011

年度股东周年大会进行审议,列入议案 6“审议并批准《关于为公司部分子公司提

供担保的议案》”内。

    “关于为河北大唐国际唐山热电有限责任公司融资提供担保事项” 的主要内

容:公司拟为控股子公司河北大唐国际唐山热电有限责任公司(“唐山热电公司”)

融资提供连带责任保证,担保额度不超过人民币 8000 万元。因唐山热电公司的资产

负债率超过 70%,根据上市规则,该担保事项需提交股东大会审议批准。

    有关本次担保详情,请参阅公司 2012 年 5 月 12 日发布的公告。

    上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,

公司 2011 年度股东周年大会将增加审议上述临时提案内容。本次股东周年大会其他

审议事项不变。


    特此公告。



                                            大唐国际发电股份有限公司

                                                 2012 年 5 月 16 日




附件 1:大唐国际发电股份有限公司经修订的 2011 年度股东周年大会授权委托书





    附件 1

                      大唐国际发电股份有限公司
              经修订的 2011 年度股东周年大会授权委托书

    兹委托          先生(女士)代表本人(本公司),出席 2012 年 6 月 6 日召
开的大唐国际发电股份有限公司 2011 年度股东周年大会,并依照下列指示行使对会
议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌
情对下述议案行使表决权。


               普通决议案                  赞成       反对       弃权
1、审议并批准《2011 年度董事会工作报告》

2、审议并批准《2011 年度监事会工作报告》

3、审议并批准《2011 年度财务决算报告》

4、审议并批准《2011 年度利润分配方案》

5、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计
师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司提供
担保的议案》                               -----      -----      -----

(1)为云冈电力公司提供担保

(2)为宝昌电力公司提供担保
(3)为唐山热电公司提供担保

7、审议并批准《关于为大唐国际(香港)有
限公司借款提供反担保的议案》
8、审议并批准《关于向四川大唐国际甘孜水
电开发有限公司提供委托贷款的议案》

9、审议并批准《关于北京大唐燃料有限公司
向大唐国际及控股子公司供应煤炭的议案》

10、审议并批准《关于内蒙古大唐燃料有限
公司向大唐国际内蒙古分公司管理企业供应
煤炭的议案》



              特别决议案
11、审议并批准《关于提请股东大会授权董
事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份
权利的建议》




委托人签名(盖章):                  受托人签名

委托人身份证号码:                    受托人身份证号码:

委托人股票帐号:

委托人持股数额:


                                          委托日期:2012 年   月     日


注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章
    2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”, 或填上具体股份数目,
作出投票指示。





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