中信银行监事会会议决议公告

A股证券代码:601998        A股股票简称:中信银行     编号:临2018-37
H股证券代码:998           H股股票简称:中信银行




         中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年8月6日以书面形式发
出有关会议通知和材料,于2018年8月27日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现
场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名,实
际参会监事8名。刘成监事长主持会议。本行部分高管列席了会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事
规则的规定。根据表决情况,会议审议通过以下议案:

    一、审议通过《关于提请审议<中信银行2018年半年度报告>的议案》

    表决结果: 赞成8票         反对0票        弃权0票

    监事会就《中信银行 2018 年半年度报告》(含半年度报告摘要,下同)出
具审核意见如下:

    1. 半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规
定;

    2. 鉴于本行为 A 股和 H 股上市公司,为同时满足两地监管要求,半年度报
告在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外,半年度报告
的内容和格式符合法律、法规和监管规定,所包含的信息真实、准确、完整地反
映出本行当期的经营管理和财务状况等事项;

    3. 监事会出具本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的本行相关人
员有违反保密规定的情形。



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   二、审议通过《关于提请审议<中信银行流动性风险管理办法(3.0 版,2018
年)>的议案》

   表决结果: 赞成8票        反对0票           弃权0票

   三、审议通过《关于提请审议<中信银行优先股 2018 年度股息分配方案>的
议案》

   表决结果: 赞成8票        反对0票           弃权0票

   监事会就本行优先股 2018 年度股息分配方案出具审核意见如下:

   1. 优先股股息分配方案符合法律、法规、公司章程和本行优先股发行条款
的相关规定;

   2. 同意本行优先股 2018 年度股息分配方案。



   特此公告。




                                           中信银行股份有限公司监事会

                                                     2018年8月28日




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