人民网2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603000       证券简称:人民网         公告编号:临 2019-029


                     人民网股份有限公司
               2018 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示:


 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社

新媒体大厦 30 层视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                     40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            704,826,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                            63.7453
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主

持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方

式召开,由董事长叶蓁蓁先生主持会议,公司部分董事、监事及董事

会秘书出席了会议,公司副总编辑、财务总监列席了会议。本次会议

的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人

民网股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人,出席 5 人,董事胡锡进先生、张忠先生,独

立董事施丹丹女士、涂子沛先生、曹伟先生因工作原因未能出席本次

股东大会;

2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事宋光茂先生因工作原因未能

出席本次股东大会;

3、 董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会;副总编辑赵强先生、

财务总监魏榕芳女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

 1、 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2018 年年度报告及其摘

要》的议案

   审议结果:通过
   表决情况:

                     同意                       反对                   弃权
股东类型
              票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数     比例(%)

  A股      704,812,300      99.9980     14,000         0.0020    0        0.0000



   2、 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2018 年度财务决算报

告》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                     同意                       反对                   弃权
股东类型
              票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数     比例(%)

  A股      704,812,300      99.9980     14,000         0.0020    0        0.0000



   3、 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2018 年度利润分配方

案》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                     同意                       反对                   弃权
股东类型
              票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数     比例(%)

  A股      704,804,900      99.9970     21,400         0.0030    0        0.0000



   4、 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2018 年度董事会工作
报告》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                     同意                       反对                   弃权
股东类型
              票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数     比例(%)

  A股      704,812,300      99.9980     14,000         0.0020    0        0.0000



   5、 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2018 年度监事会工作

报告》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                     同意                       反对                   弃权
股东类型
              票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数     比例(%)

  A股      704,812,300      99.9980     14,000         0.0020    0        0.0000



6、 议案名称:关于人民网股份有限公司董事 2018 年度薪酬的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                     同意                       反对                   弃权
股东类型
              票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数     比例(%)

  A股      704,812,300      99.9980     14,000         0.0020    0        0.0000
7、 议案名称:关于人民网股份有限公司监事 2018 年度薪酬的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                     同意                       反对                     弃权
股东类型
              票数          比例(%)    票数         比例(%)   票数         比例(%)

  A股      704,812,300       99.9980    14,000         0.0020       0           0.0000



   8、 议案名称:关于更换人民网股份有限公司 2019 年度审计机构

和内部控制审计机构的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                     同意                       反对                         弃权
股东类型
              票数          比例(%)    票数         比例(%)   票数         比例(%)

  A股      704,812,300       99.9980    14,000         0.0020       0           0.0000

9、 议案名称:关于 2019 年度日常关联交易预计及协议签署的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                     同意                      反对                      弃权
股东类型
              票数          比例(%)   票数      比例(%)       票数        比例(%)

  A股      78,321,279       99.9821     14,000         0.0179            0      0.0000



(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举公司董事的议案

                                                    得票数占出席
议案序号        议案名称              得票数        会议有效表决         是否当选
                                                    权的比例(%)
            关于选举赵强先生
 10.01      担任公司第三届董      704,689,204          99.9805               是
            事会董事的议案
            关于选举张峰先生
 10.02      担任公司第三届董      704,690,904          99.9808               是
            事会董事的议案



(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                               同意                       反对              弃权
议案
         议案名称                                            比例             比例
序号                    票数          比例(%)    票数              票数
                                                             (%)            (%)
         关于《人
         民网股份
         有限公司
3.0      2018 年度 78,313,879         99.9727     21,400    0.0273   0       0.0000
         利润分配
         方案》的
         议案
         关于人民
         网股份有
         限公司董
6.0                  78,321,279       99.9821     14,000    0.0179   0       0.0000
         事 2018 年
         度薪酬的
         议案
         关于更换
         人民网股
         份有限公
         司 2019 年
8.0      度 审 计 机 78,321,279       99.9821     14,000    0.0179   0       0.0000
         构和内部
         控制审计
         机构的议
         案
9.0      关于 2019 78,321,279         99.9821     14,000    0.0179   0       0.0000
         年度日常
         关联交易
         预计及协
         议签署的
         议案
         关于选举
         赵强先生
         担任公司
10.01             78,198,183   99.8250   -     -     -     -
         第三届董
         事会董事
         的议案
         关于选举
         张峰先生
         担任公司
10.02             78,199,883   99.8272   -     -     -     -
         第三届董
         事会董事
         的议案


(四) 关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会所审议全部议案为普通决议案,已经现场会议和网

络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通

过。

       议案 9 为关联交易事项,出席会议的关联股东人民日报社及《环

球时报》社均回避了表决。

三、 律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所


   律师:颜羽、李丽


2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表

决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、

有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                         人民网股份有限公司

                                            2019 年 6 月 20 日

关闭窗口