人民网第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:603000    证券简称:人民网     公告编号:临 2019-030



                    人民网股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十一次会议于 2019 年 6 月 19 日以现场与通讯表决结合的方式召开。
公司 6 名董事现场出席会议并表决,董事胡锡进、张忠,独立董事
施丹丹、刘凯湘、涂子沛、曹伟以通讯方式出席并表决。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据
《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他
内部制度文件,会议作出决议如下:

    1、关于调整董事会专门委员会部分组成人员的议案;
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
    根据公司董事调整后的人员组成,为保障董事会下设委员会的
顺利运行,根据相关法律、法规和制度的规定,现对第三届董事会
各专门委员会组成人员进行调整,调整后公司第三届董事会各专门
委员会组成人员如下:
    (1)编辑政策委员会(5 人)

                              1
主席:罗华
委员:张忠、赵强、唐维红、宋丽云
(2)审计委员会(5 人)
主席:施丹丹
委员:张忠、张峰、刘凯湘、曹伟
(3)提名委员会(3 人)
主席:刘凯湘
委员:叶蓁蓁、涂子沛
(4)薪酬与考核委员会(3 人)
主席:曹伟
委员:胡锡进、施丹丹
(5)战略委员会(5 人)
主席:叶蓁蓁
委员:胡锡进、罗华、涂子沛、曹伟


特此公告。




                                   人民网股份有限公司

                                   董      事      会

                                    2019 年 6 月 20 日




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