人民网股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603000      证券简称:人民网     公告编号:临2020-039


                      人民网股份有限公司

               第四届董事会第九次会议决议公告



     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

 个别及连带责任。



    人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会

议于2020年10月26日以通讯表决的方式召开。公司11名董事以通讯方式

出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董

事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公

司章程》及其他内部制度文件,会议作出决议如下:

    1、关于《人民网股份有限公司 2020 年第三季度报告》的议案。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

    《人民网股份有限公司 2020 年第三季度报告》与本公告同时登载

于上海证券交易所网站。

    2、关于修改《人民网股份有限公司内部审计工作制度》的议案。

    为进一步加强公司内部审计工作,健全工作制度,提升工作质量,

充分发挥内部审计作用,同意公司对《人民网股份有限公司内部审计工



                                1
作制度》进行修改。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

    修改后的《人民网股份有限公司内部审计工作制度》与本公告同时

登载于上海证券交易所网站。

    3、关于向民生银行申请综合授信的议案。

    同意与民生银行北京分行续签综合授信协议,授信额度为 5 亿元人

民币,期限两年期,具体品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融

资性保函、国内信用证等。

    上述授信可解决公司生产经营的资金需求,增强公司盈利能力,符

合公司的发展战略和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发

展造成不良影响。

   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

    4、关于向光大银行申请综合授信的议案。

    同意与光大银行建国门支行续签综合授信协议,授信额度为 5 亿元

人民币,期限一年期,具体品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非

融资性保函、国内信用证等。

    上述授信可解决公司生产经营的资金需求,增强公司盈利能力,符

合公司的发展战略和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发

展造成不良影响。

   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票




                                2
特此公告。



                 人民网股份有限公司

                 董       事      会

                  2020 年 10 月 28 日




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