花王股份第二届董事会第二十五次会议决议公告

花王生态工程股份有限公司
                第二届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
     花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 9 日在公
司会议室召开第二届董事会第二十五次会议。公司已于 2017 年 7 月 30 日以专人
送达或电子邮件、电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员,并于 2017
年 8 月 8 日发出补充通知增加临时议案,全体董事同意增加《关于聘任公司总经
理的议案》在本次会议表决。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。
本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会审议情况
     本次会议审议通过了如下议案:
     (一)关于审议公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案
     具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2017 年半
年度报告》及其摘要。
     审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于审议公
司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
     (二)关于审议公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

     具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2017 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于审议公
司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    (三)关于聘任公司总经理的议案
    经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核,公司董事会同意聘任顾菁女
士为公司总经理,任期自经董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满时
止。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于总经
理变更的公告》。
    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》。
    特此公告。
                                              花王生态工程股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2017 年 8 月 9 日

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