花王股份第二届董事会第二十九次会议决议公告

花王生态工程股份有限公司
               第二届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 18 日以电
子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员,于 2017 年 11
月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十
九次会议。会议地点为丹阳市南二环路 88 号公司会议室,会议应参加表决董事
7 人,实际参加表决董事 7 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法
律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》
    公司第二届董事会将于 2017 年 12 月 8 日任期届满,根据《中国人民共和国
公司法》、《公司章程》的相关规定,需对董事会进行换届选举。经公司股东单位
花王国际建设集团有限公司推荐,并经董事会提名委员会对候选人任职资格的认
真审核,同意提名肖国强先生、林晓珺女士、潘晓辉先生、肖姣君女士为公司第
三届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。任期三年,自股东大会通过之日
起计算。
    审议结果:上述各位候选人均获得七票同意,零票反对,零票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》
    公司第二届董事会将于 2017 年 12 月 8 日任期届满,根据《中国人民共和国
公司法》、《公司章程》的相关规定,需对董事会进行换届选举。经公司股东单位
花王国际建设集团有限公司推荐,并经董事会提名委员会对候选人任职资格的认
真审核,同意提名李慧女士、袁彬先生、蔡建先生为公司第三届董事会独立董事
候选人(简历见附件)。任期三年,自股东大会通过之日起计算。独立董事候选
人任职资格需上海证券交易所审核无异议后,方能提交股东大会审议。
    审议结果:上述各位候选人均获得七票同意,零票反对,零票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司第二届
董事会第二十九次会议审议通过,决定于 2017 年 12 月 8 日以现场投票及网络投
票相结合的方式召开 2017 年第四次临时股东大会。详细内容详见公司同日披露
的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。
    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。
    特此公告。
                                         花王生态工程股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 22 日
附件:
非独立董事候选人简历
    1、肖国强先生,1970 年 9 月出生,中国国籍,冈比亚共和国永久居留权,
中专学历,高级经济师。曾于埤城职业中专学校任教,后就职于丹阳市丹棉集团
公司,于 1992 年开始创业从事鲜花贸易和销售业务,并于 1998 年 10 月投资创
办丹阳市花王园艺有限公司。2003 年 4 月投资创办了本公司并先后任执行董事、
董事长职务,2003 年至 2009 年期间兼任总经理一职。现任公司董事长,兼任花
王国际建设集团有限公司执行董事兼总经理、江苏利鑫进出口贸易有限公司执行
董事兼总经理、江苏钟发经济开发有限公司董事、丹阳市王府酒店有限公司董事、
丹阳市联兴房屋开发有限公司监事。
    2、林晓珺女士,1972 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
历,工程师。曾任丹阳市新亚丝织厂主办会计、丹阳汇新针织有限公司财务主管,
历任公司财务经理、副总经理、总经理,现任公司董事、财务总监。
    3、潘晓辉先生,1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专
学历,会计师、工程师。曾任公司财务总监、丹阳市花王农村小额贷款有限公司
执行董事、花王国际建设集团有限公司总裁,现任公司董事、资金部经理。
    4、肖姣君女士,1991 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历,毕业于 Texas Christian University 会计及创业管理专业,曾任瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)上海分所任助理审计师。现任公司董事,兼任丹阳市花王
农村小额贷款有限公司执行董事。
独立董事候选人简历
    1、李慧女士,1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研
究生学历。2009 至 2013 年任上海力帆律师事务所执业律师,现任上海力帆律师
事务所金融证券首席律师、高级合伙人,兼任上海市交流合作青年联合会执行副
秘书长、上海市中小企业服务中心投融资专家库成员、鼎湾资产管理(上海)有
限公司投资总监。
    2、袁彬先生,1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。曾任上海证券交易所公司管理部经理,2011 年 4 月至今先后担任华英
证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控制部总经理、结构融资部总经理,
兼任金埔园林股份有限公司独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事、格
力地产股份有限公司独立董事、上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事。
    3、蔡建先生,1965 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研
究生学历,中国注册会计师。曾任化工部南京化工厂财务主办会计、江苏省会计
师事务所项目经理、江苏天元会计师事务所总经理、江苏中衡会计师事务所副董
事长兼总经理,现任江苏公信会计师事务所董事长,兼任远东智慧能源股份有限
公司独立董事、江苏华西村股份有限公司独立董事、无锡华光锅炉股份有限公司
独立董事、南京臣功制药股份有限公司独立董事。

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