花王股份第三届董事会第一次会议决议公告

花王生态工程股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 4 日以电
子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员,于 2017 年 12
月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开了第三届董事会第一次会议。会议地点
为丹阳市南二环路 88 号公司会议室,会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决
董事 7 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由肖国强先生召
集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相
关规定。会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    同意选举肖国强先生为公司第三届董事会董事长,董事长任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》。
    二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员
的议案》
    同意选举肖国强先生、袁彬先生、林晓珺女士为公司第三届董事会战略委员
会委员,并由肖国强先生担任主任委员(召集人)。战略委员会委员任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于选举公
司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。
    三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员
的议案》
     同意选举袁彬先生、李慧女士、肖国强先生为公司第三届董事会提名委员
会委员,并由袁彬先生担任主任委员(召集人)。提名委员会委员任期三年,自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于选举公
司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》。
    四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员
的议案》
    同意选举蔡建先生、李慧女士、潘晓辉先生为公司第三届董事会审计委员会
委员,并由蔡建担任主任委员(召集人)。审计委员会委员任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于选举公
司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。
    五、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主
任委员的议案》
    同意选举李慧女士、蔡建先生、肖姣君女士为公司第三届董事会薪酬与考核
委员会委员,并由李慧女士担任主任委员(召集人)。薪酬与考核委员会委员任
期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于选举公
司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》。
    六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任顾菁女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日为止。
    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》。
    七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任李洪斌先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日为止。
    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。
    八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任崔竑波先生、王涛先生、李洪斌先生、韦建宏先生、徐旭升先生为
公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日为止。
    审议结果:上述人员均获得七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过
了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任林晓珺女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日为止。
    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公
司财务总监的议案》。
    特此公告。
                                       花王生态工程股份有限公司董事会
                                                      2017 年 12 月 8 日
附件:简历
    1、肖国强先生:1970 年 9 月出生,中国国籍,冈比亚共和国永久居留权,
大专学历,高级经济师。曾于埤城职业中专学校任教,后就职于丹阳市丹棉集团
公司,于 1992 年开始创业从事鲜花贸易和销售业务,并于 1998 年 10 月投资创
办丹阳市花王园艺有限公司。2003 年 4 月投资创办了本公司并先后任执行董事、
董事长职务,2003 年至 2009 年期间兼任总经理一职。现任公司董事长,兼任花
王国际建设集团有限公司执行董事兼总经理、江苏利鑫进出口贸易有限公司执行
董事兼总经理、江苏钟发经济开发有限公司董事、丹阳市王府酒店有限公司董事、
丹阳市联兴房屋开发有限公司监事。
    2、林晓珺女士:1972 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历,工程师。曾任丹阳市新亚丝织厂主办会计、丹阳汇新针织有限公司财务主管,
历任公司财务经理、副总经理、总经理,现任公司董事、财务总监。
    3、潘晓辉先生:1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专
学历,会计师、工程师。曾任公司财务总监、丹阳市花王农村小额贷款有限公司
执行董事、花王国际建设集团有限公司总裁,现任公司董事、资金部经理。
    4、肖姣君女士:1991 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历,毕业于 Texas Christian University 会计及创业管理专业,曾任瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)上海分所任助理审计师。现任公司董事,兼任丹阳市花王
农村小额贷款有限公司执行董事。
    5、李慧女士:1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研
究生学历。2009 至 2013 年任上海力帆律师事务所执业律师,现任上海力帆律师
事务所金融证券首席律师、高级合伙人,兼任上海市交流合作青年联合会执行副
秘书长、上海市中小企业服务中心投融资专家库成员、鼎湾资产管理(上海)有
限公司投资总监。
    6、袁彬先生:1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。曾任上海证券交易所公司管理部经理,2011 年 4 月至今先后担任华英
证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控制部总经理、结构融资部总经理,
兼任金埔园林股份有限公司独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事、格
力地产股份有限公司独立董事、上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事。
    7、蔡建先生:1965 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研
究生学历,中国注册会计师。曾任化工部南京化工厂财务主办会计、江苏省会计
师事务所项目经理、江苏天元会计师事务所总经理、江苏中衡会计师事务所副董
事长兼总经理,现任江苏公信会计师事务所董事长,兼任远东智慧能源股份有限
公司独立董事、江苏华西村股份有限公司独立董事、无锡华光锅炉股份有限公司
独立董事、南京臣功制药股份有限公司独立董事。
    8、顾菁女士:1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,
高级策划师。曾任扬州添茂鞋业有限公司市场开发科科长、扬州市粉煤灰开发公
司办公室主任、苏州金螳螂广告传播有限公司总经理、苏州金螳螂建筑装饰股份
有限公司副总经理兼第六营销公司总经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副
总裁,现任公司总经理。
    9、李洪斌先生:1972 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专
学历。曾任中国农业银行丹阳支行信贷员、重庆雷士照明有限公司副总经理、江
苏尚阳科技有限公司常务副总经理,现任公司副总经理兼董事会秘书。
    10、崔竑波先生:1972 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专
学历,高级工程师。曾任丹阳市天怡房屋建设开发有限公司副总经理、丹阳市联
兴房屋开发公司副总经理,现任公司副总经理。
    11、王涛先生:1978 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历,工程师、一级建造师。曾任北京建工集团京桥分公司技术总工、北京华丽源
园林绿化工程公司项目经理、北京东方园林环境股份有限公司西北区副总、北京
富力欧美园林公司北方区总经理,现任公司副总经理。
    12、韦建宏先生:1979 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历,高级工程师。历任公司设计技术部员工、招标办主任,现任公司副总经理。
    13、徐旭升先生:1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历,工程师。历任公司技术员、项目经理,现任公司副总经理。

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