花王股份第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码:603007        证券简称:花王股份          公告编号:2019-035


                      花王生态工程股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 27 日在公司

会议室召开第三届监事会第十次会议。公司于 2019 年 8 月 16 日以专人送达、电

子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事

3 人,会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

    一、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《2019 年半年度

报告及其摘要》。

    公司监事会认为:公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2019 年半年度报告的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个

方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监

事会提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
    审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《2019 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    公司 2018 年度利润分配方案于 2019 年 6 月 6 日实施完毕,根据《花王生态

工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司首次授予

的限制性股票回购价格调整为 5.998 元/股。具体内容详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于调整 2018

年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

    公司监事会认为:本次对首次授予限制性股票回购价格进行调整,系因公司

实施 2018 年度利润分配方案所致,该调整方法、调整程序符合《上市公司股权

激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东

利益的情况。同意将首次授予的限制性股票回购价格由 6.028 元/股调整为 5.998

元/股。

    四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司首次授予的激励对象中的 3 名激励对象已因个人原因辞职,不再具

备激励资格,其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 8.82 万股将由公

司回购注销,回购价格为 5.998 元/股。具体内容详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果:三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于回购注销部

分限制性股票的议案》。

    公司监事会认为:本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股

票事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票

激励计划的规定,回购原因、数量及价格合法、有效;上述事项不会对公司的经
营业绩产生重大影响,不存在损害本公司及股东利益的情形。同意本次限制性股

票回购注销事项。

    特此公告。



                                       花王生态工程股份有限公司监事会

                                                      2019 年 8 月 27 日

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