花王股份第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:603007         证券简称:花王股份          公告编号:2019-034


                       花王生态工程股份有限公司

                第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 27 日在公

司会议室召开第三届董事会第十八次会议。公司已于 2019 年 8 月 16 日以专人送

达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议以

现场及通讯相结合的方式召开,会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7

人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主

持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了如下议案:

    一、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《2019 年半

年度报告及其摘要》。

    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。一致审议通过了《2019 年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    公司 2018 年度利润分配方案于 2019 年 6 月 6 日实施完毕,根据《花王生态

工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司首次授予
的限制性股票回购价格调整为 5.998 元/股。具体内容详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权(董事林晓珺女士、李洪斌及肖

杰俊先生为前述激励计划的激励对象,回避表决)。一致审议通过了《关于调整

2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

    四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司首次授予的激励对象中的 3 名激励对象已因个人原因辞职,不再具

备激励资格,其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 8.82 万股将由公

司回购注销,回购价格为 5.998 元/股。具体内容详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露。

    审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权(董事林晓珺女士、李洪斌及肖

杰俊先生为前述激励计划的激励对象,回避表决)。一致审议通过了《关于回购

注销部分限制性股票的议案》。

    特此公告。



                                        花王生态工程股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 27 日

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