亚普股份关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码:603013               证券简称:亚普股份               公告编号:2020-024



                       亚普汽车部件股份有限公司
         关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 4 月 23 日召开了第
三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>的议案》,对公司注册资本及章程分别作如下变更与修订:
     一、公司注册资本的变更

     公司已于 2020 年 2 月 28 日完成 2019 年限制性股票激励计划的授予登记事
项,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》,公司总股本由 510,000,000 股变更为 514,230,500 股。
     天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字【2020】5220 号
《验资报告》,截至 2020 年 2 月 7 日,公司已收到 265 名激励对象认购 4,230,500
股限制性股票缴纳的合计 39,005,210 元人民币认购资金,其中增加股本人民币
4,230,500 元,增加资本公积人民币 34,774,710 元。
     本 次 变 更 后 , 公 司 注 册 资 本 从 人 民 币 510,000,000 元 变 更 为 人 民 币
514,230,500 元。
     二、《公司章程》修订情况

     根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合
2019 年限制性股票激励计划的授予登记工作完成的实际情况,拟对《公司章程》
中相关条款进行如下修订:
   条款                    修改前                                 修改后
第六条       公司注册资本为人民币 510,000,000 元。 公司注册资本为人民币 514,230,500 元。
             公司的股份总数为 510,000,000 股,均为 公司的股份总数为 514,230,500 股,均为
第二十条
             普通股。                              普通股。

第二十一条
             公司设立时发起人为国投高科技 公司设立时发起人为国投高科技
                                           1
          投资有限公司、华域汽车系统股 投资有限公司、华域汽车系统股份
          份有限公司、国投创新(北京) 有限公司、国投创新(北京)投资
          投资基金有限公司、北京国投协 基金有限公司、北京国投协力股权
          力股权投资基金(有限合伙),发 投资基金(有限合伙),发起人以
          起人以其持有的原亚普汽车部件 其持有的原亚普汽车部件有限公
          有限公司的股权所代表的净资产 司的股权所代表的净资产作为其
          作为其对公司的出资,认购股份 对公司的出资,认购股份数分别为
          数 分 别 为 252,450,000 股 、 252,450,000 股、152,550,000 股、
          152,550,000 股、22,500,000 股、 22,500,000 股、22,500,000 股,占
          22,500,000 股,占公司发行后总股 公司发行后总股本的比例分别为
          本的比例分别为 49.50%、29.91%、 49.09%、29.67%、4.38 %、4.38%。
          4.41%、4.41%。各发起人已缴清 各发起人已缴清各自对公司的全
          各自对公司的全部出资。           部出资。

    除以上条款修改外,其余条款无变化。
    根据公司于 2020 年 1 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》的相关授权,本次变更注册资本及修改公司章程事项无需提交股东大
会审议,董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。
    三、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;
    2、亚普股份公司章程(修订稿)。


    特此公告。


                                          亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                                 2020 年 4 月 25 日




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