亚普股份第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603013           证券简称:亚普股份        公告编号:2020-030


                   亚普汽车部件股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议(以

下简称本次会议)于 2020 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召

开,经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 人,实际出席董

事 9 人(其中:无委托出席,以通讯表决方式出席会议的人数为 2 名),会议由

董事长郝建先生主持。公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,

程序合法。
    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

    1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举公司第四届

董事会董事长的议案》。

    选举郝建先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致,自

本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董

事长、副董事长和董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2020-032)。

    2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举公司第四届

董事会副董事长的议案》。

    选举张海涛先生为公司第四届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致,
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自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董

事长、副董事长和董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2020-032)。

    3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举公司第四届

董事会专门委员会委员的议案》。

    选举郝建、张海涛、姜林为第四届董事会战略委员会委员,其中郝建为主任

委员;选举姜涟、周芬、王炜为第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员,其

中姜涟为主任委员;选举周芬、朱永锐、姜林为第四届董事会审计委员会委员,

其中周芬为主任委员。以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致,

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董

事长、副董事长和董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2020-032)。

    4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司总经理

的议案》。

    聘任姜林先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审

议通过之日起至第四届董事会届满。

    详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员、

证券事务代表的公告》(公告编号:2020-034)。独立董事对本议案发表了同意的

独立意见。

    5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司副总经

理、财务负责人的议案》。

    聘任崔龙峰先生、刘亮先生为公司副总经理,聘任王钦女士为公司财务负责

人,任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

届满。

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    详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员、

证券事务代表的公告》(公告编号:2020-034)。独立董事对本议案发表了同意的

独立意见。

    6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司董事会

秘书的议案》。

    聘任朱磊先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员、

证券事务代表的公告》(公告编号:2020-034)。独立董事对本议案发表了同意的

独立意见。

    7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司证券事

务代表的议案》。

    聘任杨琳女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致,自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员、

证券事务代表的公告》(公告编号:2020-034)。
    三、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。


    特此公告。



                                          亚普汽车部件股份有限公司董事会
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