亚普股份第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:603013           证券简称:亚普股份        公告编号:2020-040


                   亚普汽车部件股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 8 月 10 日以电子邮

件方式向公司全体董事发出第四届董事会第二次会议(以下简称本次会议)通知

及会议材料。本次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。

会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中亲自出席 8 人,1 人委托。董事

朱永锐先生因公务不能亲自出席本次会议,委托董事周芬女士代为表决,会议由

董事长郝建先生主持,公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,

程序合法。
    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

    1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2020年半年

度报告及其摘要的议案》。

    详见刊登于 2020 年 8 月 22 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年半年度报告摘要》

(公告编号:2020-042)。

    2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2020年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    详见刊登于 2020 年 8 月 22 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年半年度募集资金
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存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-043)。

    3、以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议并通过了《关于回购注

销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

    详见刊登于 2020 年 8 月 22 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已

获 授 但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的公告 》(公告编号 :

2020-044)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    4、以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议并通过了《关于确定公

司2019年限制性股票激励计划EVA考核指标的议案》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于变更公司注册资

本及修订<公司章程>的议案》。

    详见刊登于 2020 年 8 月 22 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订

<公司章程>的公告》(公告编号:2020-045)。

    6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司<内幕信

息知情人管理制度>的议案》。
    三、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                          亚普汽车部件股份有限公司董事会
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