亚普股份第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码:603013           证券简称:亚普股份       公告编号:2020-041



                   亚普汽车部件股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 8 月 10 日以电子邮

件方式向公司全体监事发出第四届监事会第二次会议(以下简称本次会议)通知

及会议材料。本次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开,

会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中亲自出席 2 人,1 人委托。监事

翟俊先生因公务未能亲自出席,委托监事李俊喜先生代为表决,会议由监事会主

席李俊喜先生主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,

程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

    1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2020年半年

度报告及其摘要的议案》。

    监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求,对公司 2020 年半年

度报告及其摘要进行了审核,发表意见如下:

    公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务

状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反
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保密规定的行为。

    详见刊登于 2020 年 8 月 22 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年半年度报告摘要》

(公告编号:2020-042)。

    2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2020年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    详见刊登于 2020 年 8 月 22 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-043)。

    3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于回购注销部分激

励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

    根据公司《2019 年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)相关

规定,公司 1 名激励对象因离职已不符合激励条件,其已获授但尚未解除限售的

限制性股票由公司回购注销,鉴于公司实施了 2019 年利润分配,同时对回购价

格进行调整。本次回购注销限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及公司

《激励计划》等相关规定,审议程序合法合规,不会对公司的经营业绩和财务状

况产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

    详见刊登于 2020 年 8 月 22 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号 :

2020-044)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于确定公司2019年

限制性股票激励计划EVA考核指标的议案》。

    本次拟定公司《激励计划》中 EVA 指标 2020 年的目标值,符合相关法律法

规和公司《激励计划》的规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成

果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二次会议决议


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特此公告。



                 亚普汽车部件股份有限公司监事会

                         2020 年 8 月 22 日




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