中衡设计首次公开发行限售股上市流通公告

中衡设计集团股份有限公司
                    首次公开发行限售股上市流通公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●   本次限售股上市流通数量为 29,766,308 股
    ●   本次限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 31 日
    一、本次限售股上市类型
    2014 年 12 月 10 日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1334 号文核
准,中衡设计集团股份有限公司(原苏州工业园区设计研究院股份有限公司,以下简
称“公司”)向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)1,500 万股,并于 2014
年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市。
    截止本公告发布之日,公司总股本为 12,234 万股,公司有限售条件股份数量为
9,234 万股,占公司总股本的 75.48%。本次限售股上市流通 29,766,308 股,锁定期为
自公司股票上市之日起十二个月,于 2015 年 12 月 31 日上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    2015 年 4 月 8 日,公司召开的 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分
配及资本公积金转增股本方案,以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 6,000 万股为基数,
向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本变更为 12,000 万股。上述方案已
于 2015 年 4 月底实施完毕。
    2015 年 6 月 8 日,公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了限制性股
票激励计划,并于 2015 年 7 月向 91 名激励对象授予 234 万股限制性股票。此次激励
计划实施完毕后,公司总股本变更为 12,234 万股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,首次公开发行前本次限售股上市流
通的有关股东承诺如下:
    (一)公司控股股东苏州赛普成长投资管理有限公司承诺:
    (1)上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行
人股份,也不由发行人回购本公司所持有的发行人股份(不包括在此期间新增的股
份)。
    (2)上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价(指复权后的价
格,下同)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有的
发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。
    (3)所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持,
减持价格不低于发行价;本公司若在该期间内以低于发行价的价格减持本公司所持发
行人公开发行股份前已发行的股份,减持所得收入归发行人所有。
    (二)公司实际控制人冯正功承诺:
    (1)上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份(不包括在此期
间新增的股份)。
    (2)除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行
人股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份;离职六
个月后的十二个月内,转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之
五十。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。
    (三)邹金新、张谨、詹新建、徐宏韬、蒋文蓓、陆学君、廖晨、徐海英、袁靖
怡、史明、付卫东、王干、张延成、谈丽华、丘琳承诺:
    (1)上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的
发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份(不包括在此期间
新增的股份)。
    (2)除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行
人股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份;离职六
个月后的十二个月内,转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之
五十。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。
    (四)薛金海等其余 31 名自然人股东承诺:
    上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人
股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份(不包括在此期间新增的
股份)。
    (五)冯正功、邹金新、张谨、詹新建、徐宏韬、蒋文蓓、陆学君、廖晨、徐海
英、袁靖怡、史明、付卫东、王干、张延成、谈丽华、丘琳承诺:
    (1)上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价(指复权后的价
格,下同)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有的发
行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。本人不因职务变更
或离职等主观原因而放弃履行此承诺。
    (2)所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持,
减持价格不低于发行价;本人若在该期间内以低于发行价的价格减持本人所持发行人
公开发行股份前已发行的股份,减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离
职等主观原因而放弃履行此承诺。
    四、控股股东及其关联方资金占用情况
    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
    五、中介机构核查意见
    经核查,保荐机构东吴证券股份有限公司就中衡设计本次限售股份上市流通事项
发表核查意见如下:
    1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定;
    2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;
    3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;
    4、东吴证券同意中衡设计首次公开发行限售股解禁事项。
    六、本次限售股上市流通情况
    本次限售股上市流通数量为 29,766,308 股;
      本次限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 31 日;
      首发限售股上市流通明细清单:
                                  持有限售股                   本次实际可    剩余限售
                    持有限售股                  本次上市流
序号     股东名称                 占公司总股                   上市流通数    股数量
                    数量(股)                  通数量(股)
                                  本比例(%)                   量(股)     (股)
1.        邹金新      3,541,564          2.89      3,541,564       885,391
2.        张   谨     3,333,230          2.72      3,333,230     833,307.5
3.        詹新建      2,291,596          1.87      2,291,596       572,899
4.        徐宏韬      2,291,596          1.87      2,291,596       572,899
5.        陆学君      1,816,482          1.48      1,816,482     454,120.5
6.        廖   晨     1,666,614          1.36      1,666,614     416,653.5
7.        徐海英      1,666,614          1.36      1,666,614     416,653.5
8.        张延成      1,198,948          0.98      1,198,948       299,737
9.        蒋文蓓        739,042          0.60       739,042      184,760.5
10.       谈丽华        514,662          0.42       514,662      128,665.5
11.       薛金海        514,662          0.42       514,662      128,665.5
12.       付卫东      1,198,948          0.98      1,198,948       299,737
13.       史   明     1,198,948          0.98      1,198,948       299,737
14.       王   干     1,198,948          0.98      1,198,948       299,737
15.       袁靖怡        599,474          0.49       599,474      149,868.5
16.       丘   琳       599,474          0.49       599,474      149,868.5
17.       薛学斌        514,662          0.42       514,662        514,662
18.       桑林华        429,850          0.35       429,850        429,850
19.       陈   露       407,200          0.33       407,200        407,200
20.       杨昭珲        299,736          0.25       299,736        299,736
21.       沈卫平        299,736          0.25       299,736        299,736
22.       冯洪斌        299,736          0.25       299,736        299,736
                                持有限售股                   本次实际可    剩余限售
                  持有限售股                  本次上市流
序号   股东名称                 占公司总股                   上市流通数    股数量
                  数量(股)                  通数量(股)
                                本比例(%)                   量(股)     (股)
23.    王志翔         257,330          0.21       257,330        257,330
24.    赵宝利         257,330          0.21       257,330        257,330
25.    王   伟        214,926          0.18       214,926        214,926
26.    张   勇        161,194          0.13       161,194        161,194
27.    平家华         161,194          0.13       161,194        161,194
28.    胡湘明         161,194          0.13       161,194        161,194
29.    杜良晖         161,194          0.13       161,194        161,194
30.    李   铮        161,194          0.13       161,194        161,194
31.    路江龙         161,194          0.13       161,194        161,194
32.    周   蔚        149,868          0.12       149,868        149,868
33.    唐   镝        149,868          0.12       149,868        149,868
34.    张   渊        149,868          0.12       149,868        149,868
35.    刘   晶        149,868          0.12       149,868        149,868
36.    程   琛        149,868          0.12       149,868        149,868
37.    戴诚绮         107,462          0.09       107,462        107,462
38.    黄   琳        107,462          0.09       107,462        107,462
39.    赵海峰         107,462          0.09       107,462        107,462
40.    邓继明          53,730          0.04        53,730         53,730
41.    曹   喆         53,730          0.04        53,730         53,730
42.    赵建忠          53,730          0.04        53,730         53,730
43.    程   磊         53,730          0.04        53,730         53,730
44.    杜广亮          53,730          0.04        53,730         53,730
45.    廖健敏          53,730          0.04        53,730         53,730
46.    高   黎         53,730          0.04        53,730         53,730
                                      持有限售股                      本次实际可      剩余限售
                       持有限售股                     本次上市流
 序号      股东名称                   占公司总股                      上市流通数       股数量
                       数量(股)                     通数量(股)
                                      本比例(%)                      量(股)        (股)
         合计           29,766,308          24.33       29,766,308    11,488,206.5
    注:上述表格中“持有限售股数量(股)”不包含股权激励部分。上表中邹金新、
张谨、詹新建、徐宏韬、陆学君、廖晨、徐海英、张延成、蒋文蓓、谈丽华、薛金海、
付卫东、史明、王干、袁靖怡、丘琳的“本次上市流通数量”和“本次实际可上市流
通数量”存在差异的原因为:根据公司上述人员限售股上市流通承诺:“在任职期间每
年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五”,故本次实际可上市
流通数量将其需要进行自律管理的股份予以扣除。
    七、股本变动结构表
            单位:股                 本次上市前              变动数            本次上市后
          境内非国有法人
                                         50,725,004                      0           50,725,004
 有限售条 持股
          境内自然人持有
 件的流通                                41,614,996           -29,766,308            11,848,688
          股份
 股份     有限售条件的流
                                         92,340,000           -29,766,308            62,573,692
          通股份合计
 无限售条
             A股                         30,000,000            29,766,308            59,766,308
 件的流通
             无限售条件的流
                                         30,000,000            29,766,308            59,766,308
 股份        通股份合计
            股份总额                   122, 340,000                      0         122, 340,000
    特此公告。
                                                        中衡设计集团股份有限公司董事会
                                                                         2015 年 12 月 25 日

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