华设集团:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603018             股票简称:华设集团        公告编号: 2021-029



                    华设设计集团股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    华设设计集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2021年8月19日在
公司AB507会议室(南京市秦淮区紫云大道9号)召开,会议由董事长杨卫东召
集并主持。本次会议通知于2021年8月9日以书面和邮件方式送达各位董事。本
次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章
程》的规定。公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2021年度半年度报告》

    具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过《关于设立宁波、绍兴、胶州、青岛西海岸新区分公司的议
案》

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。



                                          华设设计集团股份有限公司董事会

                                                  二O二一年八月十九日

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