威帝股份关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的公告

证券代码:603023           证券简称:威帝股份          公告编号:2020-032
转债代码:113514           转债简称:威帝转债
转股代码:191514           转股简称:威帝转股


                 哈尔滨威帝电子股份有限公司
                 关于变更公司注册资本并修订
                 《公司章程》相关条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 20 日召
开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司
章程>相关条款的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月修订的《上市公司章程指引》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并结合公司 2019 年度
利润分配及可转换公司债券转股等实际情况,拟对《公司章程》相关条款及内容
进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登
记及备案手续。
    2020 年 5 月 19 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,即以实施利润分配方案股权
登记日 2020 年 6 月 8 日的公司总股本 45,347.2936 万股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金股利 4,534.72936 万元(含
税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.9 股,共计转增 8,615.9858 万股,
本次分配后公司总股本为 53,963.2794 万股。公司已于 2020 年 6 月 2 日发布《哈
尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号:
2020-024)。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准,公司于 2018 年 7
月 20 日公开发行了 200 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 20,000
万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意,公司 20,000 万
元可转换公司债券于 2018 年 8 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“威帝转债”,债券代码“113514”。根据有关规定和《哈尔滨威帝电子股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“威帝转
债”自 2019 年 1 月 28 日起可转换为本公司股份。自 2020 年 4 月 1 日至 2020
年 6 月 30 日期间,累计有人民币 25.10 万元威帝转债已转换为公司股票,因转
股形成的股份数量为 5.9653 万股。
    根据上述公司 2019 年度利润分配及可转换公司债券转股结果,公司注册资
本 增 加 8,621.9511 万 元 , 注 册 资 本 由 45,345.7891 万 元 人 民 币 变 更 为
53,967.7402 万元人民币;公司股份增加 8,621.9511 万股,公司股份总数由
45,345.7891 万股变更为 53,967.7402 万股。
    《公司章程》具体修订内容如下:
                原文内容                               修订后内容
    第七条 公司注册资本为:人民币            第七条 公司注册资本为:人民币
45,345.7891 万元。公司因增加或者减      53,967.7402 万元。公司因增加或者减
少注册资本而导致注册资本总额变更        少注册资本而导致注册资本总额变更
的,可以在股东大会通过同意增加或减      的,可以在股东大会通过同意增加或减
少注册资本决议后,再就因此而需要修      少注册资本决议后,再就因此而需要修
改本章程的事项通过一项决议,并说明      改本章程的事项通过一项决议,并说明
授权董事会具体办理注册资本的变更        授权董事会具体办理注册资本的变更
登记手续。                              登记手续。
    第二十条      公司股份总数为            第二十条      公司股份总数为
45,345.7891 万股,均为普通股。          53,967.7402 万股,均为普通股。
    第一百四十五条 公司设监事会。            第一百四十五条 公司设监事会。
监事会由三名监事组成,监事会设监事      监事会由三名监事组成,监事会设监事
会主席一名。监事会主席由全体监事过      会主席一名。监事会主席由全体监事过
半数选举产生。监事会主席召集和主持      半数选举产生。监事会主席召集和主持
监事会会议;监事会主席不能履行职务      监事会会议;监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的,由半数以上监事共      或者不履行职务的,由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持监事会会        同推举一名监事召集和主持监事会会
议。                                    议。
    监事会应当包括股东代表和适当            监事会应当包括股东代表二名和
比例的公司职工代表,其中职工代表的      公司职工代表一名。监事会中的职工代
比例不低于三分之一。监事会中的职工      表由公司职工通过职工代表大会、职工
代表由公司职工通过职工代表大会、职      大会或者其他形式民主选举产生。
工大会或者其他形式民主选举产生。

    除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。
    本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。
    修订后的《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程(2020 年 7 月修订)》全文详
见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。


    特此公告。




                                     哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                       2020 年 7 月 20 日

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