石大胜华关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:603026         证券简称:石大胜华      公告编号:2020-032


             山东石大胜华化工集团股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2020年6月24日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会


(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2020 年 6 月 24 日 14 点 00 分
   召开地点:山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 24 日
                          至 2020 年 6 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权




二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                          议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1   关于修订利润分配政策的议案                                √
  2   关于修订<公司章程>的议案                                  √
  3   关于公司 2019 年度利润分配方案的议案                      √
  4   关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案                    √
  5   关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案                    √
  6   关于公司 2019 年度财务决算方案的议案                      √
  7   关于公司 2020 年度财务预算方案的议案                      √
  8   关于公司 2020 年度借款及授信额度预计情况的议案            √
  9   关于确认公司 2019 年度与关联方之间关联交易及              √
      2020 年度日常关联交易预计情况的议案
  10  关于公司 2020 年度为子公司银行综合授信提供担保            √
      的预计情况的议案
  11  关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案                      √
 12    关于续聘 2020 年度审计机构的议案                           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第 1、2、3、4、6、7、8、9 、10、11 号议案已经公司第六届董事会第
十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易
所 (http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露的公告。
    上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 、10、11 号议案已经公司第六届监事会第
十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易
所 (http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露的公告
    上述第 12 号议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第
十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所
(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》上披露的公告。

2、 特别决议议案:2

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、9、10、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案:9
    应回避表决的关联股东名称:青岛中石大控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

       进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

       其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的,以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         A股             603026       石大胜华           2020/6/17


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       (一)参会股东应持有的证件
       个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
       法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
    (二)登记手续
    1、符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、持股凭证,委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、
委托人持股凭证进行登记。
    2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人
证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持
书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
    3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过邮寄、
传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件(委托人持
股凭证除外)。(用信函登记时请提前一周寄出)。
    (三)登记时间
    2020 年 6 月 19 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)
    (四)登记地点
    青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1202 室


六、   其他事项


1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;
2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理;
3、联系人:张丽蕾
联系电话:0532-55710862
传 真:0532-55710859
电子邮箱:sdsh@sinodmc.com
邮政编码:266000
地 址:青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1202 室
特此公告。
                               山东石大胜华化工集团股份有限公司 董事会
                                                       2020 年 6 月 3 日
附件 1:授权委托书



附件 1:授权委托书


                          授权委托书

山东石大胜华化工集团股份有限公司 :

        兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 24 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


  序号               非累积投票议案名称               同意 反对    弃权

    1     关于修订利润分配政策的议案

    2     关于修订<公司章程>的议案

    3     关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

    4     关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

    5     关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

    6     关于公司 2019 年度财务决算方案的议案

    7     关于公司 2020 年度财务预算方案的议案

          关于公司 2020 年度借款及授信额度预计情况
    8
          的议案

          关于确认公司 2019 年度与关联方之间关联交
    9
          易及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

          关于公司 2020 年度为子公司银行综合授信提
   10
          供担保的预计情况的议案
   11    关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

   12    关于续聘 2020 年度审计机构的议案



委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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