石大胜华第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:603026         证券简称:石大胜华        公告编号:临 2020-028



          山东石大胜华化工集团股份有限公司
          第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    (二)本次监事会会议于 2020 年 5 月 29 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第六届监事会第十三次会议通知和材料。

    (三)本次监事会会议于 2020 年 6 月 2 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A312 室召开。

    (四)本次监事会应出席的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人。

    (五)本次监事会会议由监事会主席李彦斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

    经全体监事一致同意,形成决议如下:

    (一) 通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2020 年
度财务审计服务以及内部控制审计服务,财务审计费用为人民币 45 万元,内部控
制审计费用为人民币 28 万元。本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
              监事会
          2020 年 6 月 3 日

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