赛福天第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:603028            证券简称:赛福天          公告编号: 2019-069

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
                 第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次
会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于 2019
年 10 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
8 人,实际出席董事 8 人,其中董事崔子锋、沈生泉、蔡建华、李强、叶玲、包
文中以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由副董事长林柱英先生主持,公
司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》,内容详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年第三季度报告》。
    表决结果:同意 8 票,占董事会全体成员人数的 100% ;
    反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请银行
授信的议案》。
    同意公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币
5,000 万元的授信业务,董事会授权公司董事长办理合同签署等具体事宜。
    表决结果:同意 8 票,占董事会全体成员人数的 100% ;
    反对 0 票;弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信
的议案》。
    同意公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 5,000
万元的授信业务,董事会授权公司董事长办理合同签署等具体事宜。
    表决结果:同意 8 票,占董事会全体成员人数的 100% ;
反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
                         江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                        2019 年 10 月 29 日

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