安德利关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

 证券代码:603031            证券简称:安德利      公告编号:2020-036


                 安徽安德利百货股份有限公司

关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

 责任。



    安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 2 日召开
了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<
公司章程>的议案》,现将相关事项公告如下:
    一、调整公司董事会成员人数
    为了进一步提高公司的决策效率和决策水平,基于公司经营发展和实际情况
需要,董事会同意将公司董事会成员人数由 9 人调整为 7 人,其中非独立董事由
6 人调整为 4 人。
    二、《公司章程》相应条款的修订
    相应修改《公司章程》,具体修订内容如下:
                    修改前                            修改后
    第一百零五条 董事会由 9 名董事 第一百零五条 董事会由7名董事组
组成,其中独立董事 3 名,设董事长 1 成,其中独立董事3名,设董事长1名,
名,并可设副董事长 1 至 2 人。      并可设副董事长1至2人。


    除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。
    本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司
章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《公司章程》相关条款的修
改以工商登记机关的最终核准结果为准。
    特此公告。
                                        安徽安德利百货股份有限公司董事会
                                                          2020 年 6 月 3 日

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