三维股份第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码:603033         证券简称:三维股份           公告编号:2020-042



              浙江三维橡胶制品股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次
会议通知和文件于 2020 年 7 月 6 日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议
于 2020 年 7 月 10 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
    公司本次对控股子公司浙江三维联合热电有限公司(以下简称“联合热电”)
提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定,本次财务资助事项符合公司战略发展的需要,财务资助的利率是双
方遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定的,不会损害公司利益。风
险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产
经营造成不利影响。同意公司向控股子公司联合热电提供不超过 4,000 万元人民
币财务资助,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 18 个月。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》


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    本次财务资助延期有利于控股子公司的资金筹措和业务发展,不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司为控股子公司联合热电提供的不超
过 8,000 万元财务资助延期 18 个月。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。



                                          浙江三维橡胶制品股份有限公司
                                                      监事会
                                               二零二零年七月十一日




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