美思德第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603041              证券简称:美思德         公告编号:2020-002


                    江苏美思德化学股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会
议(以下简称“本次董事会会议”)通知于 2019 年 12 月 31 日以电子邮件等方
式发出,通知了公司的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于 2020
年 01 月 03 日(星期五)下午在南京化学工业园区普桥路 18 号南京美思德新材
料有限公司行政办公楼三楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本
次董事会会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中 3 人现场参会,6 人通讯参会。

    公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会
议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于签署房屋征收补偿协议的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于签署房
屋征收补偿协议的公告》(公告编号:2020-003)。

    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

     三、备查文件
江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。



特此公告。



                                 江苏美思德化学股份有限公司董事会

                                                2020 年 01 月 04 日

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