德邦股份2019年第一次临时股东大会会议资料

                           2019 年第一次临时股东大会会议资料




  德邦物流股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会


        会议资料




       2019 年 9 月 9 日
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会议须知.................................................................................................................................. 1

会议议程.................................................................................................................................. 2

议案一:《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 ..................... 3
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                     德邦物流股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会
                             会议须知


    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016
年修订)》、《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定,特制定会议须知如下,
望出席股东大会的全体人员遵守执行:

    一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权
益;

    二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

    三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,股
东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,股东要求发言时请
先举手示意;

    四、在会议集中审议议案过程中,股东按会议主持人指定的顺序发言和提问,
建议每位股东发言时间不超过 3 分钟,同一股东发言不超过两次,发言内容不超
出本次会议范围;

    五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机或将
其调至振动状态。




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                     德邦物流股份有限公司
                  2019 年第一次临时股东大会
                               会议议程


会议时间:2019 年 9 月 9 日 14:30
会议地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
主持人:董事长崔维星先生
会议议程:
序号   内容
       主持人宣布会议开始,介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股
 一
       东授权代表所持股份数
       主持人提示《德邦物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须
 二
       知》
 三    推选计票人、监票人
 四    审议议案
 1、   《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
 五    股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
 六    计票人、监票人统计投票结果
 七    股东发言、提问,公司集中回答股东问题
 八    主持人宣布现场会议表决结果

 九    根据网络投票与现场投票合并后数据,主持人宣布股东大会表决结果
 十    见证律师宣读股东大会见证意见
十一   与会董事签署股东大会决议与会议记录

十二   主持人宣布会议结束




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议案一:

                        德邦物流股份有限公司

                    关于变更会计师事务所的议案



各位股东及股东授权代表:

    德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 6 日召开的 2018
年年度股东大会,审议通过了《关于续聘德邦物流股份有限公司 2019 年度审计
机构的议案》,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)作
为公司 2019 年度审计机构。

    因原审计团队离开致同加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),且华
普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 10 日正式更名为容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”),容诚具备证券、期货从业执业
资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,
为保持审计工作的连续性,公司拟聘任容诚为公司 2019 年度财务审计机构及内
部控制审计机构,并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审
计工作的实际情况决定其报酬,聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东
大会召开之日止。



    拟聘任会计师事务所的基本情况
    企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码:911101020854927874
    执行事务合伙人:肖厚发
    成立日期:2013 年 12 月 10 日
    登记机关:北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26


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    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审
议通过,现提交股东大会审议。




                                            德邦物流股份有限公司董事会

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