乐惠国际第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603076          证券简称:乐惠国际          公告编号:2019-050

           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
七次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以电子邮件向全体董事发出,本次会议以书面
议案通讯方式召开。全体董事于 2019 年 12 月 9 日前以通讯方式进行了表决,全
体董事 9 人,参与表决 9 人,会议由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定,会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案:

    (一)审议通过了《关于审议成立梭子蟹精酿啤酒(宁波)有限公司的议
案》。
    董事会审议通过了《关于审议成立梭子蟹精酿啤酒(宁波)有限公司的议案》,
同意公司全资子公司宁波精酿谷科技有限公司在浙江省象山县西周镇象西机电
工业园区投资设立公司,具体情况如下(以最终工商登记注册的为准):
公司名称      梭子蟹精酿啤酒(宁波)有限公司
注册资本      300 万元

注册地        浙江省象山县西周镇象西机电工业园区
经营范围      啤酒企业管理软件开发和推广转让;食品生产;食品经营:食品
              批发、零售、餐饮服务;啤酒酿造原料研发;啤酒包装设备、包
              装容器开发及租赁;啤酒文化产品展示;啤酒产品研发;啤酒酿
              造技术开发;啤酒包装技术开发、技术转让;精酿啤酒企业孵化;
              啤酒订制网络服务平台开发;啤酒检测技术开发。(依法须经批
          准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。


三、备查附件
1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;
特此公告。


                            宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 10 日

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