乐惠国际第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603076            证券简称:乐惠国际           公告编号:2019-051

             宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
八次会议通知于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件向全体董事发出,本次会议以书
面议案通讯方式召开。全体董事于 2019 年 12 月 27 日前以通讯方式进行了表决。
全体董事 9 人,参与表决 9 人,会议由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定,会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案:

    (一)审议通过了《关于全资子公司 Finnah Packtec GmbH 申请破产清算
的议案》。
    董事会审议通过了《关于全资子公司 Finnah Packtec GmbH 申请破产清算的
议案》,同意公司全资子公司 Finnah Packtec GmbH 作为债务人向法院申请破产
清算,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程
装备股份有限公司关于同意全资子公司 Finnah Packtec GmbH 申请破产清算的公
告》(公告编号:2019-052)。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    ( 二 ) 审 议 通 过 了 《 关 于 公 司 对 MAX Automation AG 和 NSM
Magnettechnik GmbH 提起仲裁的议案》。
    董事会审议通过了《关于公司对 MAX Automation AG 和 NSM Magnettechnik
GmbH 提起仲裁的议案》,同意公司作为申请人对 MAX Automation AG 和 NSM
Magnettechnik GmbH 提起仲裁,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于拟对 MAX 和
NSM 提起仲裁的公告》(公告编号:2019-053)。
     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
     (三)审议通过了《关于制定<乐惠国际集团阿米巴激励机制>的议案》。
     2019 年公司聘请了伯明顿管理咨询公司为公司管理提供专项咨询服务,实
行阿米巴经营模式。为完善与乐惠国际集团发展、经营模式变革相适应的激励分
配机制,规范集团内部各阿米巴业务单元与平台单位的激励行为,充分发挥各经
营单元的经营能力与创造性,不断提升公司整体业绩与各业务单元业绩,建立基
于价值创造的以超额利润分享为核心的激励机制,将员工激励与集团、事业部经
营效益结合起来,从而最终实现集团公司的可持续发展,公司制定了《乐惠国际
集团阿米巴激励机制》,董事会审议通过了该激励制度。
     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
     (四)审议通过了《关于召开乐惠国际 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
     公司董事会决定于 2020 年 1 月 13 日召集召开 2020 年第一次临时股东大会,
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备
股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号:
2019-054)。
     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。


     三、备查附件
     1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;
     特此公告。


                                       宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 12 月 28 日

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