江化微第四届董事会第七会议决议公告

证券代码:603078             证券简称:江化微                 编号:2020-044


                 江阴江化微电子材料股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会
议于 2020 年 6 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 9 日以书面送达及
传真方式向公司全体董事发出,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议
审议通过了如下议案:

    (1)审议《关于全资子公司与银行签订贷款合同的议案》;
    表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    (2)审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
    表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    (3)审议《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)


    特此公告。




                                              江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                    二〇二〇年六月二十日

关闭窗口