江化微2020年第三次临时股东大会会议资料

江化微 2020 年第三次临时股东大会                        会议资料




    江阴江化微电子材料股份有限公司
            2020 年第三次临时股东大会
                                    会议资料




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                                   目       录
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知..................... 3

议案一: 关于全资子公司与银行签订借款合同的议案 ............. 8

议案二: 关于公司为全资子公司提供担保的议案 ................. 9




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                     江阴江化微电子材料股份有限公司


             关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二)     股东大会召集人:董事会

(三)     投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

    式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 7 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号 江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会

议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

          网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

         网络投票起止时间:自 2020 年 7 月 6 日

                                   至 2020 年 7 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按

照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

不适用

二、     会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型



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                                                        投票股东类型
序号       议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案

1          全资子公司与银行签订借款合同的议案           √

2          公司为全资子公司提供担保的议案               √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案已经公司 2020 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议。会议决议

公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证

券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:无

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

    应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、     股东大会投票注意事项

    (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既

         可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,

         也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆

         互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

         联网投票平台网站说明。

    (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

         多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,

         视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

         一意见的表决票。

    (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

         第一次投票结果为准。

    (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



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四、     会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

     公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人

     出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别                   股票代码   股票简称          股权登记日

A股                       603078     江化微            2020/6/30



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、     会议登记方法

1.登记时间:2020 年 7 月 2 日上午 8:00-11:00,下午 12:00-16:30

2.登记地点:公司董事会办公室

3.登记方式:

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证原

件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人

身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到

公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。



六、     其他事项

1.会议会期半天,费用自理。

2.联系地址:江苏省江阴市云顾路 581 号

联系人 :汪 洋

联系电话:0510-86968678

传     真:0510-86968502

邮     编:214423



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附件 1:授权委托书
                                   授权委托书


江阴江化微电子材料股份有限公司:

         兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 7 月 6 日召开的

贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号               非累积投票议案名称                           同意     反对   弃权

1                  全资子公司与银行签订借款合同的议案

2                  公司为全资子公司提供担保的议案



委托人签名(盖章):                            受托人签名:


委托人身份证号:                                受托人身份证号:


                                                委托日期:     年   月   日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。




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              议案一:江阴江化微电子材料股份有限公司


         关于全资子公司与银行签订贷款合同的议案

                                   董事长       殷福华


尊敬的各位股东及股东代表:

     四川江化微电子材料有限公司(以下简称“四川江化微”或“借款人”)为公司全

资子公司。四川江化微注册资金 10,000 万元人民币,产品主要服务于川渝地区客户使

用。现由于四川江化微“年产 6 万吨超高纯湿电子化学品项目”、“年产 3 万吨超高纯

湿电子化学品、副产 0.2 万吨工业级化学品再生利用项目”建设需要,四川江化微与

中国建设银行股份有限公司彭山支行(以下简称“贷款人”)于 2020 年 6 月 17 日签署

两份贷款合同,该贷款合同借款金额分别为人民币 12,200 万元整及人民币 5,800 万元

整,借款期限为 72 月,即从 2020 年 6 月 19 日起至 2026 年 6 月 18 日。具体内容详见

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



     以上议案请各位股东及股东代表审议。




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              议案二:江阴江化微电子材料股份有限公司


              关于公司为全资子公司提供担保的议案

                                   董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表:

     四川江化微为江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

四川江化微注册资金 10,000 万元人民币,产品主要服务于川渝地区客户使用。现由于

四川江化微“年产 6 万吨超高纯湿电子化学品项目”、“年产 3 万吨超高纯湿电子化学

品、副产 0.2 万吨工业级化学品再生利用项目”建设需要,公司与中国建设银行股份有

限公司彭山支行于 2020 年 6 月 19 日签署保证合同,公司为四川江化微向中国建设银

行股份有限公司彭山支行申请的 18,000 万元借款提供本金最高额担保,并提供连带责

任保证。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


     以上议案请各位股东及股东代表审议。




                                                   江阴江化微电子材料股份有限公司

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