大丰实业2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603081            证券简称:大丰实业     公告编号:2019-041


                    浙江大丰实业股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江宁波余姚新建北路 737 号公司三楼综合会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                214,167,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                53.3020



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长丰华先生主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事丰岳、夏瑛、王石因工作原因无法参加
   本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事严华锋因工作原因无法参加本次股东大
   会;
3、董事会秘书钟文明出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。



二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

       A股      214,167,500         100          0             0          0             0



2、 议案名称:《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)
     A股       214,167,500          100          0             0          0             0




3、 议案名称:《关于审议<2018 年年度报告及摘要>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

     A股       214,167,500          100          0             0          0             0




4、 议案名称:《关于审议<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

     A股       214,167,500          100          0             0          0             0




5、 议案名称:《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

     A股       214,167,500          100          0             0          0             0




6、 议案名称:《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019

   年度审计机构的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

     A股       214,167,500          100          0             0          0             0




7、 议案名称:《关于审议<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

   的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

     A股       214,167,500          100          0             0          0             0
8、 议案名称:《关于审议修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                     同意                  反对                      弃权

                        票数          比例    票数          比例        票数          比例

                                      (%)                 (%)                     (%)

       A股        214,167,500           100          0             0           0             0




(二)    现金分红分段表决情况

                           同意                 反对                        弃权
                    票数          比例(%) 票数 比例(%)             票数   比例(%)
持股 5%以上
普通股股东   138,716,900                100     0              0           0                 0
持股 1%-5%普
通股股东      56,810,250                100     0              0           0                 0
持股 1%以下
普通股股东    18,640,350                100     0              0           0                 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东               100                100     0              0           0                 0
市值 50 万以
上普通股股
东            18,640,250                100     0              0           0                 0




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意           反对           弃权
序号                           票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5      《关于 2018 年    75,45      100   0        0       0         0
       度利润分配方      0,600
       案的议案》
6      《关于聘请华      75,45      100   0        0       0         0
       普天健会计师      0,600
       事务所(特殊普
       通合伙)作为公
       司 2019 年度审
       计机构的议案》
7      《 关 于 审 议    75,45      100   0        0       0         0
       <2018 年度募集    0,600
       资金存放与实
       际使用情况的
       专项报告>的议
       案》
8      《关于审议修      75,45      100   0        0       0         0
       订<公司章程>      0,600
       及<董事会议事
       规则>的议案》




(四)   关于议案表决的有关情况说明




三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:章靖忠、傅肖宁、童智毅

2、 律师见证结论意见:

大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                            浙江大丰实业股份有限公司
                                                    2019 年 5 月 17 日

关闭窗口