大丰实业第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:603081          证券简称:大丰实业         公告编号:2019-048
转债代码:113530          转债简称:大丰转债

                   浙江大丰实业股份有限公司
               第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会
议于 2019 年 7 月 12 日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9
名,出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江大丰实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:
2019-050)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江大丰实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:
2019-050)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江大丰实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
(公告编号:2019-051)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江大丰实业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编
号:2019-052)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。


                                                  浙江大丰实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 7 月 13 日

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