大丰实业第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603081          证券简称:大丰实业         公告编号:2019-054
转债代码:113530          转债简称:大丰转债

                   浙江大丰实业股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于 2019 年 7 月 30 日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,
出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    会议选举丰华董事为公司第三届董事会董事长,任期自当选之日起三年,与
本届董事会任期一致。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    会议选举丰岳董事为公司第三届董事会副董事长,任期自当选之日起三年,
与本届董事会任期一致。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
    会议同意公司第三届董事会专门委员会委员的选举结果,各委员会委员名单
如下:
    战略委员会委员:丰华、丰岳、陈丽丽;其中,丰华任主任委员。
    审计委员会委员:费忠新、孙玲玲、夏瑛;其中,费忠新任主任委员。
    提名委员会委员:丰华、夏瑛、刘建斌;其中,夏瑛任主任委员。
    薪酬与考核委员会委员:丰华、夏瑛、费忠新;其中,费忠新任主任委员。
    以上公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会委员自当选之日起任期三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、《关于聘任公司总经理的议案》
    公司董事会同意聘任丰华为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、《关于聘任公司副总经理的议案》
    公司董事会同意聘任丰岳、丰其云、杨金生、赵红美、陆均林、陈轶、钟文
明担任公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、《关于聘任公司财务负责人的议案》
    公司董事会同意聘任许兆敏担任公司财务负责人,任期三年,与本届董事会
任期一致。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司董事会同意聘任钟文明担任公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会
任期一致。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任尹温杰担任公司证券事务代表,任期三年,与本届董事
会任期一致。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  浙江大丰实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 7 月 31 日
附:相关人员简历
    丰华,男, 1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾就职
于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司,2002 年加入大丰有限,现任
大丰实业董事长、总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才,中国
舞台美术年度人物,中国演艺设备行业突出贡献人物,文化新浙商,科技新浙商
等荣誉。
    丰岳,男,1972 年出生,中国国籍,大学本科学历,曾就任于余姚市电影
电视设备公司、宁波大丰影视设备有限公司,2002 年加入大丰有限,现担任大
丰实业副董事长、副总经理,并兼任大丰体育董事长、总经理。
    丰其云,男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
高级工程师,曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂,2002 年加入大
丰有限,现任大丰实业董事、副总经理,并兼任浙江大丰舞台设计有限公司、浙
江大丰数艺科技有限公司总经理。
    杨金生,男, 1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,
曾就职于杭州临安化肥厂、临安中外合资安达磁电有限公司、杭州路通电子有限
公司、临安塑料化工厂、杭州杰马电子有限公司、浙江万马集团电子有限公司,
2009 年加入大丰有限,现任大丰实业副总经理,分管营销中心。
    赵红美,女, 1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,
经济师,曾就职于浙江电视机厂、浙江远东工业开发有限公司、帅康集团有限公
司,2006 年 12 月加入大丰有限,现任大丰实业副总经理、分管营销中心资源整
合、平台建设。
    陆均林,男, 1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
曾就职于余姚化纤集团,2002 年加入大丰有限,现任大丰实业董事、副总经理,
分管大丰轨道交通装备公司。
    陈轶,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
曾就职于雅戈尔集团股份有限公司,2009 年加入大丰有限,现任大丰实业副总
经理、大丰实业交付中心总经理、大丰实业宁波分公司负责人。
    钟文明,男,1981 年出生,浙江大学研究生学历,中国国籍,无境外永久
居留权,曾担任聚光科技(杭州)股份有限公司业务发展部总经理,杭州海邦泽
瑞投资管理有限公司合伙人,2019 年加入大丰实业,现任大丰实业副总经理、
董事会秘书。
    许兆敏,女, 1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,会
计师,高级经济师,曾就职于余姚市水电机械实验厂, 2002 年加入大丰有限,
现任大丰实业财务总监。
    尹温杰,男,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,
注册会计师,注册国际投资分析师。2017 年 5 月加入公司董事会办公室,2017
年 8 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,现任大丰实业证券事务代表。

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