大丰实业2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603081            证券简称:大丰实业     公告编号:2019-053

                    浙江大丰实业股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 7 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江宁波余姚新建北路 737 号公司三楼综合会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                185,265,450

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                46.1088



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长丰华先生主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事丰其云、陆均林、陈丽丽、夏瑛因公出
   差未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事严华锋、马文杰因公出差未能出席本次
   股东大会;
3、董事会秘书钟文明出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。



二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数         得票数占出席    是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例(%)
1.01          丰华             185,254,852         99.9942   是
1.02          丰岳             185,252,851         99.9931   是
1.03          丰其云           185,252,851         99.9931   是
1.04          陆均林           185,252,850         99.9931   是
1.05          陈丽丽           185,252,350         99.9929   是
1.06          孙玲玲           185,252,350         99.9929   是



2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席      是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例(%)
2.01          夏瑛             185,256,852       99.9953     是
2.02          刘建斌           185,253,851       99.9937     是
2.03          费忠新           185,253,851       99.9937     是



3、 关于选举第三届监事会监事的议案

议案序号      议案名称        得票数         得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                           权的比例(%)
3.01            严华锋         185,256,852       99.9953 是
3.02            苏彬           185,255,851       99.9948 是




(二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                同意                 反对      弃权
序号                      票数          比例(%) 票数 比例 票数 比例
                                                        (%)     (%)
1.01   丰华              46,537,952     99.9772
1.02   丰岳              46,535,951     99.9729
1.03   丰其云            46,535,951     99.9729
1.04   陆均林            46,535,950     99.9729
1.05   陈丽丽            46,535,450     99.9718
1.06   孙玲玲            46,535,450     99.9718
2.01   夏瑛              46,539,952     99.9815
2.02   刘建斌            46,536,951     99.9750
2.03   费忠新            46,536,951     99.9750
3.01   严华锋            46,539,952     99.9815
3.02   苏彬              46,538,951     99.9793




(三)   关于议案表决的有关情况说明




三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:章靖忠、周剑峰、童智毅

2、 律师见证结论意见:

    大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                            浙江大丰实业股份有限公司
                                                    2019 年 7 月 31 日

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